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Samuel Rubenfeld

Samuel Rubenfeld
Le journal de Wall Street
la biographie Samuel Rubenfeld

7 décembre 2017 16h21 HE

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Dans cette esquisse de la salle d’audience, le trader d’or turco-iranien Reza Zarrab est interrogé par l’assistant adjoint Sidhardha Kamarju.

Photo: Elizabeth Williams / Associated Press

Un tour d’horizon quotidien des nouvelles sur la corruption à travers le Web. Nous fournissons également un résumé quotidien des histoires importantes de risque et de conformité via notre bulletin quotidien, The Morning Risk Report, que les lecteurs peuvent s’inscrire pour ici . Suivez-nous sur Twitter à @WSJRisk.
Corruption:
Petrobras est mis à recevoir 200 millions de dollars en remboursements de procès de corruption. Reuters
Le président du gouvernement de coalition d’Israël était interrogé une deuxième fois dans une corruption enquête . Sa femme a été nommé un suspect. (ToI, Haaretz, Ynet, ToI)
Juges en Inde suggéré les autorités utilisent une loi spéciale pour détenir des fonctionnaires corrompus. (TOI)
Le scandale de la corruption NCAA continue . (LAT)
Cas locaux: la corruption procès d’un exécutif de comté de New York sortant était reporté jusqu’en mars. Police israélienne fait plus d’arrestations dans une affaire de corruption municipale. Un juge fédéral ne rejettera pas accusations de corruption contre la maire d’Allentown, Pennsylvanie (LI Herald, Newsday, JP, AP, Appel du matin, Law360)
Cybercriminalité
Les États-Unis et la Russie sont combat sur l’extradition de la Grèce d’un suspect de cybercriminalité. (CBS)
Les chercheurs en sécurité révélé le rôle iranien dans les attaques CyberKitten. (Ciel clair)
Un hacker demandé une rançon après avoir accédé aux informations personnelles de milliers de patients dans une clinique de fertilité du Minnesota. (AP)
Fraude:
L’ophtalmologue au centre de l’affaire impliquant le sénateur américain Robert Menendez (D., N.J.) fait face à 30 ans de prison pour fraude à l’assurance-maladie. (AP)
Blanchiment d’argent:
Règles américaines contre le blanchiment d’argent pourrait aider résister à la corruption russe. (Affaires étrangères)
Un Montréalais poursuivi La Banque TD a fermé son compte en invoquant le risque de blanchiment d’argent. (G & M)
Les sanctions:
Le témoin vedette du gouvernement américain dans un procès pour évasion poursuivi par un compagnon de prison, alléguant râpé. L’avocat du défendeur a rejeté la demande. Le témoin admis à corrompre un gardien de prison, a-t-il dit gagné 150 millions de dollars du régime et admis à mentir à propos du régime. Le défendeur, un banquier turc, blâmé ses collègues. (NYT, Bloomberg, Reuters, NYT, Lae360, Bloomberg)
Michael Flynn m’a dit l’administration Trump serait déchirer les sanctions sur la Russie comme l’un des ses premiers actes , selon témoignage de une dénonciateur . Secrétaire d’État Rex Tillerson a dit cette semaine les sanctions resteraient tant que la Russie resterait en Ukraine. (NYT, NPR, NBC, Newsweek, Politico, ABC, Reuters)
Fonctionnaires vénézuéliens menacé suspendre les élections présidentielles de l’année prochaine à moins que les États-Unis ne laissent tomber leurs sanctions. Sa crypto-monnaie est vouée à l’échec , les experts disent. (McClatchy, Reuters)
Une étude indique que près de 50 pays sont violer les sanctions américaines sur la Corée du Nord. (Newsweek)
La Russie a répondu en nature aux radiodiffuseurs américains, les étiqueter agents étrangers. Il attend Sanctions américaines à des relations aigres jusqu’en 2018. (NYT, Reuters)
OFAC a émis une pénalité de 1,2 million de dollars dans une affaire de violations de sanctions. Les États-Unis ont déclaré qu’il imposerait des restrictions sur les visas aux fonctionnaires cambodgiens impliqué dans le conflit là-bas. (Libération)
Transparence:
Panama claqué son inclusion dans une liste noire de paradis fiscaux. (AFP)
Anti-corruption générale:
L’avocat spécial des États-Unis sonde continue comme il révélé les coûts jusqu’ici de l’enquête. (Politico, BuzzFeed, NYT)
Arabie Saoudite pardons offerts à ceux détenus pour corruption. (BBC)
Russie n’arrêtera pas ses les athlètes de en compétition neutre aux Jeux olympiques d’hiver; les nouvelles renforce l’offre de réélection du président. (BBC, Atlantique, AP, AFP, Reuters)
Un cinquième des flics à Victoria, en Australie, ont déclaré ne signalerait pas sur la corruption s’ils en a été témoin . (Gardien, News.com.au)
Législateurs d’état brouiller la ligne entre les affaires publiques et personnelles. (IPC)
Un député du Congrès brésilien qui s’est habillé en clown et a attaqué les législateurs pour leur corruption, ne cherchera pas réélection. (AP)
Le groupe anti-corruption de la France est prendre ennemis durs. (DW)
Trois hommes étaient accusé avec meurtre dans l’assassinat d’un journaliste maltais. Sept autres caution libérée . (BBC, Reuters, AP)

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