ATLANTA — Trois hommes ont été inculpés pour avoir fourni des services de dissimulation de Bitcoin utilisés par des criminels pour blanchir la cryptomonnaie volée.
Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik et Anton Vyachlavovich Tarasov ont été inculpés par un grand jury fédéral pour leur implication dans l’exploitation de deux sites Web de mélange de crypto-monnaie.
“Blender.io et Sinbad.io auraient été utilisés par des criminels du monde entier pour blanchir les fonds volés aux victimes de ransomwares, de vols de monnaie virtuelle et d’autres crimes », a déclaré le procureur américain Ryan K. Buchanan. “Cet acte d’accusation démontre notre engagement continu à démanteler les infrastructures utilisées par les cybercriminels pour voler les Américains et cacher leurs gains mal acquis.”
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Blender.io et Sinbad.io ont été annoncés sur un forum Internet populaire comme ayant une « politique de non-journalisation » et supprimant toute trace des transactions des utilisateurs.
Le site Web n’exigeait pas que les utilisateurs s’inscrivent, se connectent ou fournissent des informations à l’exception de l’adresse du destinataire.
Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor a déclaré que Blender.io avait blanchi de l’argent pour plusieurs groupes de ransomwares.
Roman Vitalyevich Ostapenko, 55 ans, de Russie, est accusé d’un chef de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent et de deux chefs d’accusation d’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence.
Alexander Evgenievich Oleynik, 44 ans, de Russie, et Anton Vyachlavovich Tarasov, 32 ans, de Russie, sont tous deux inculpés d’un chef de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent et d’un chef d’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence.
Cette affaire fait l’objet d’une enquête du Federal Bureau of Investigation.
Ostapenko et Oleynik ont été arrêtés le 1er décembre 2024. Tarasov est toujours en liberté.
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