Acting AG Platkin : propriétaire de la chaîne de cliniques de santé mentale du NJ accusé d’avoir orchestré un stratagème visant à frauder Medicaid et à utiliser des cliniques pour masquer des revenus d’un million de dollars
Programme d’évasion fiscale
TRENTON – Le procureur général par intérim Matthew J. Platkin et le bureau du procureur de la fraude à l’assurance (OIFP) ont annoncé aujourd’hui que le propriétaire d’une chaîne de cliniques de santé mentale dans le New Jersey était accusé d’avoir demandé l’aide de ses employés pour frauder Medicaid dans un faux stratagème de facturation, puis, avec sa femme, utilisant les cliniques pour dissimuler les revenus du couple dans un stratagème d’évasion fiscale d’un million de dollars.
Daniel E. Cassell, 56 ans, de Perkasie, Pennsylvanie, fondateur de Kwenyan Professional Health Services, LLC et Kwenyan and Associates (les «entités Kwenyan») a été accusé de blanchiment d’argent au premier degré, de vol au deuxième degré par tromperie et de plusieurs chefs d’accusation de complot, de fraude à l’assurance et d’infractions connexes dans un acte d’accusation remis par un grand jury d’État le 25 août 2022.
Les accusations découlent d’une enquête de l’OIFP de 2019 qui aurait révélé que de janvier 2015 à octobre 2021, lorsque les entités Kwenyan ont cessé leurs activités, Cassell, avec l’aide de ses employés, s’est livré à des stratagèmes pour frauder Medicaid et frauder Progressive Insurance Company, qui fournissait une assurance automobile. couverture d’une flotte de plus de 20 camionnettes de service utilisées par les cliniques. Une enquête conjointe ultérieure menée par l’OIFP et le département du Trésor du New Jersey aurait révélé que Cassell et son épouse, Bindu R. Cassell, 37 ans, de Perkasie, PA, ont utilisé les entités Kwenyan pour cacher des revenus et ont également omis de divulguer des revenus supplémentaires sur leurs déclarations de revenus NJ 2016, 2017 et 2018 déposées conjointement.
“Les individus qui contournent et contournent la loi pour frauder les programmes d’assurance financés par l’État et éviter de payer leur juste part d’impôts sapent les systèmes qui sont vitaux pour le bien-être du public”, a déclaré le procureur général par intérim Matthew J. Platkin. “Nous ne permettrons pas aux criminels de se remplir les poches aux dépens de la grande majorité des New Jerseyans respectueux des lois qui ne s’enrichissent pas illégalement.”
“La fraude à l’assurance et l’évasion fiscale sont des crimes graves aux conséquences graves”, a déclaré Tracy M. Thompson, procureur de la fraude à l’assurance. “Les accusations contenues dans cet acte d’accusation envoient un message clair que l’OIFP enquêtera rigoureusement sur toute personne soupçonnée de ces crimes et tiendra les contrevenants responsables.”
Cassell est accusé d’avoir conspiré avec et dirigé les employés de Kwenyan Carmen C. Ward, 63 ans de Flemington NJ, et Knyckholle Hooke, 47 ans, de Roselle, NJ, dans un stratagème frauduleux de Medicaid dans lequel des milliers de fausses déclarations ont été soumises à Medicaid pour le remboursement de maladies mentales. des services de santé qui n’ont jamais été rendus ou des services de groupe exécutés mais des services de psychothérapie individuelle ou familiale facturés. Les trois ont été inculpés dans l’acte d’accusation de complot au deuxième degré en vue de commettre une fraude en matière de réclamations de soins de santé, de fraude en matière de réclamations de soins de santé au deuxième degré, de complot au troisième degré en vue de commettre une fraude à Medicaid et de fraude à Medicaid au troisième degré.
Cassell est également accusé d’avoir comploté avec l’employé John Johnson, 31 ans, de Levittown, Pennsylvanie, dans le cadre d’un stratagème visant à obtenir illégalement des primes inférieures pour la couverture d’assurance sur les plus de 20 camionnettes utilisées par les entités Kwenyan. Selon les accusations, en obtenant une couverture de Progressive Insurance Company (Progressive), Cassell et Johnson ont faussement affirmé que les véhicules, qui étaient garés et exploités dans des cliniques Kwenyan situées dans tout le New Jersey, seraient garés en Pennsylvanie. En conséquence, les défendeurs ont pu assurer les véhicules en Pennsylvanie, obtenant ainsi un avantage monétaire global de plus de 1 000 $.
De plus, Cassell et sa femme, qui est un officier des entités Kwenyan, sont accusés d’utiliser leurs cliniques de santé mentale pour cacher des revenus non déclarés, notamment en les déguisant en chèques de remboursement de prêt des entités Kwenyan à Daniel Cassell. Le couple est également accusé d’avoir omis de déclarer plus de 11 millions de dollars de revenus supplémentaires gagnés dans le New Jersey sur les déclarations de revenus des non-résidents du NJ qu’ils ont déposées conjointement en 2016, 2017 et 2018, entraînant des dettes fiscales impayées de plus d’un million de dollars. Ils sont accusés d’inconduite au deuxième degré d’un dirigeant d’entreprise, et de trois chefs d’accusation chacun de production de déclaration frauduleuse au troisième degré et de défaut de paiement d’impôt au troisième degré.
Les accusations ne sont que des accusations et les accusés sont présumés innocents jusqu’à preuve du contraire. Les accusations au deuxième degré sont passibles d’une peine de cinq à 10 ans de prison d’État et d’une amende pouvant aller jusqu’à 150 000 $, et les accusations au troisième degré sont passibles d’une peine de trois à cinq ans de prison d’État et d’une amende pouvant aller jusqu’à 15 000 $.
Les procureurs généraux adjoints Charisse M. Penalver et Vladimir D’Argenio poursuivent l’affaire pour le Bureau du procureur de la fraude à l’assurance, Medicaid Fraud Control Unit. L’enquête sur l’OIFP a été menée par des détectives de l’unité de contrôle des fraudes de Medicaid. L’enquête pour le Département du Trésor du New Jersey a été menée par la Division de la fiscalité, Bureau des enquêtes criminelles.
Le procureur de la fraude à l’assurance, Thompson, a remercié la Division de la fraude Medicaid du Bureau du contrôleur de l’État d’avoir renvoyé l’affaire à l’OIFP.
Dans le New Jersey, la New Jersey Medicaid Fraud Control Unit protège les bénéficiaires de Medicaid et le programme Medicaid contre la fraude, le gaspillage et les abus. L’unité de contrôle de la fraude de Medicaid fait partie du bureau du New Jersey du procureur de la fraude à l’assurance.
L’unité de contrôle de la fraude Medicaid du New Jersey reçoit 75 % de son financement du département américain de la Santé et des Services sociaux dans le cadre d’une subvention totalisant environ 4,1 millions de dollars pour l’exercice fiscal fédéral (« FY ») 2022. Les 25 % restants, totalisant environ 1,3 million de dollars pour FY 2022, est financé par le New Jersey.
Pour signaler une fraude à Medicaid ou un abus et une négligence des patients, veuillez envoyer un e-mail à NJMFCU@njdcj.org, remplissez le rapport Medicaid Fraud & Patient Abuse & Neglect Formulaire, ou composez le 609-292-1272. L’unité de contrôle de la fraude Medicaid organise également des présentations pour informer le public et l’industrie des soins de santé sur la fraude Medicaid. Pour plus d’informations sur les présentations, appelez le 609-292-1272.
Pour signaler une fraude fiscale présumée, veuillez appeler la ligne téléphonique enregistrée 24 heures sur 24 du NJ Treasury, Division of Taxation au 609-322-6057.
Avocats de la défense :
Pour D. Cassell : Lee Vartan, Esq., West Orange, NJ
Pour B. Cassell : Zach Intrater, Esq., New York, NY
Pour Ward : Michael R. Shulman, Esq., Jersey City, NJ
Pour Hooke : Inconnu
Pour Johnson : Inconnu
