Le juge Alexander Owens était convaincu qu’il était membre d’un gang de voleurs qui a financé une “folie de dépenses” sur ces actifs par lui-même et sa femme Tammy Saunders (40 ans) entre 2005 et 2008
Stefan Saunders (45 ans), Carranstown, Drogheda Road, Duleek, Co Meath, a été emprisonné en 2018 pendant sept ans et demi après que Gardaí a déjoué un vol à main armée en transit en 2016.
Il est également soupçonné par le Criminal Assets Bureau (CAB) d’être impliqué dans le vol de 1,8 million d’euros du fourgon de sécurité Brinks Allied à Artane, Dublin, en 2005.
Le juge a conclu que le produit du crime avait été utilisé pour acheter une maison à Hazelbury Park, Dublin 15, et une deuxième propriété à louer à Mayestown Lawn, Finglas, Dublin, ainsi que pour financer un certain nombre d’entreprises et acheter cher voitures, dont une BMW X5 à 98 000 €.
Le couple a dépensé environ 120 000 € pour agrandir Hazelbury, qui comprenait des appareils sanitaires coûteux, des meubles, des écrans de projection et un jacuzzi, a déclaré le tribunal.
Le juge Alexander Owens était convaincu qu’il était membre d’un gang de voleurs qui a financé une “folie de dépenses” sur ces actifs par lui-même et sa femme Tammy Saunders (40 ans) entre 2005 et 2008.
Il a déclaré qu’entre 2003 et 2006, le couple avait “accès à des sommes d’argent grossièrement en décalage avec d’éventuelles sources de revenus légitimes”.
La « frénésie de dépenses », qui comprenait la rénovation complète des deux propriétés, provenait de fonds qui ne peuvent être expliqués que par référence à l’accès aux produits du crime, a-t-il déclaré.
Stefan, qui a déclaré qu’il travaillait comme plâtrier, et Tammy, qui touchait un salaire d’une entreprise de décoration d’intérieur qu’ils possédaient, ont nié que les actifs étaient le produit du crime. Ils ont eu des difficultés financières en 2010 et ont ensuite conclu un accord d’insolvabilité personnelle qui a conduit à la vente de la propriété à louer.
Le juge a déclaré que leurs preuves quant à la source de leur argent étaient “générales et peu convaincantes”.
Leur témoignage par affidavit n’a pas porté sur les détails des preuves présentées sur les activités criminelles de Stefan Saunders ou sur les détails des preuves du CAB qui a demandé l’ordonnance sur les produits du crime.
Le juge a accepté la conclusion d’un juricomptable du CAB selon laquelle leurs dépenses ne correspondaient pas à leurs sources de revenus légitimes identifiées. La frénésie des dépenses ne pouvait pas être expliquée comme un mélange de revenus légitimes provenant d’entreprises ou d’emplois et d’un accès facile à des sources de crédit bon marché, a-t-il déclaré.
Les preuves ont établi que d’autres facteurs étaient en jeu, a-t-il déclaré.
Après le voleur de Brinks Allied, quatre téléphones portables non enregistrés utilisés dans le vol ont été retrouvés, dont l’un était en contact avec une ancienne petite amie de Saunders. Des documents provenant d’une moto importée et utilisée par Stefan Saunders, mais enregistrée au nom d’un autre homme, ont été trouvés lors d’une perquisition à Hazelbury Park.
“Les preuves de la carrière criminelle ultérieure de Stefan Saunders conduisent à la conclusion inévitable que son association avec le vol des alliés de la Brinks à Artane ne peut être expliquée comme une malheureuse coïncidence”, a-t-il déclaré.
En janvier 2010, il a été lié à l’enlèvement par un tigre d’un employé d’une fourgonnette de transport de fonds à Dublin via un véhicule utilisé pour retenir la victime dont il était propriétaire.
Il a également été attrapé par gardai dans des circonstances suspectes, une fois devant le domicile d’un directeur de banque à Bray, et à une autre occasion dans un véhicule avec des outils de cambriolage. Il a également été aperçu à l’aéroport d’Heathrow en mai 2016 dans un véhicule noirci garé près d’un avion-cargo utilisé pour transporter de l’argent.
En octobre 2016, il a été surpris avec deux autres personnes lors d’une tentative de vol de camionnette de transport de fonds à Dunboyne, dans le comté de Meath, pour laquelle il a été condamné à sept ans et demi d’emprisonnement.
Le juge a déclaré que “l’argent provenant de sources non identifiées” avait été utilisé pour fournir un fonds de roulement à l’entreprise de décoration intérieure dans laquelle Tammy travaillait, U Design of Berkely Road, Dublin, qui a été créée en juin 2005.
L’argent provenant de sources non identifiées a été utilisé pour ouvrir et exploiter des salons de coiffure à Berkeley Road et à Meakstown, près de Finglas, a-t-il déclaré.
L’argent provenant de sources non identifiées a été utilisé pour rénover une maison appartenant à la mère de Tammy Saunders et à son partenaire en 2006.
La source de la caution de 17 500 € que la mère de Tammy Sanders a versée en novembre 2006 pour Stefan, qui était devant les tribunaux pour une accusation de drogue qui a ensuite été abandonnée, n’a pas non plus été identifiée.
