Sur Instagram, il s’est vanté d’une montre en or et d’un pantalon de survêtement coûteux. Comment un fraudeur du Nigeria a été arrêté et condamné

Hushpuppi, ou Ramon Olorunwa Abbas, 37 ans, a été inculpé pour son rôle d’« acteur principal d’un vaste complot transnational » visant à blanchir des centaines de millions de dollars.

En janvier 2019, Abbas a travaillé avec un co-conspirateur pour blanchir 14,7 millions de dollars volés dans une banque à Malte par des pirates nord-coréens. Dans un autre stratagème frauduleux, Abbas a utilisé des imitateurs pour escroquer un homme d’affaires qatari à qui les escrocs ont tenté d'”emprunter” 15 millions de dollars, prétendument pour construire une école.

Après que la victime ait transféré les premiers 330 000 dollars, Abbas a acheté une montre en or Richard Mille pour 230 000 dollars. La montre est apparue plusieurs fois au poignet d’Abbas sur son compte Instagram aujourd’hui disparu.

Ramon Olorunwa Abbas, 37 ans, a été expulsé des Émirats arabes unis et arrêté par le FBI le 2 juillet, peu après son atterrissage à l’aéroport de Chicago. Abbas a été accusé d’avoir joué un rôle clé dans un “grand complot international” qui visait un bureau d’avocat américain, une banque étrangère et un club de football de la Premier League anglaise.

Les procureurs ont allégué qu’Abbas avait utilisé une variété de stratagèmes de courrier électronique professionnel et de cybervols, en utilisant des “moules financières” tierces pour blanchir de l’argent via une série de comptes bancaires.

L’avocat américain Nick Hanna a déclaré que les systèmes de courrier électronique sont parmi les cybercrimes les plus difficiles à détecter car ils impliquent généralement un groupe coordonné de fraudeurs dispersés dans le monde entier avec une expérience dans le piratage d’ordinateurs et l’exploitation du système financier international.

Abbas a été condamné le 14 novembre, ce qui signifie qu’il passera 11 ans en prison. Son compte Instagram a été fermé, mais ses comptes de groupe de fans sont toujours disponibles. En eux, on peut le voir toujours arborant de nouveaux pantalons de survêtement, chaussures, sacs et autres articles brillants et très chers. Certes, tout cela a été acheté avec de l’argent volé.