Nexo a conclu des accords avec les autorités américaines sur des allégations selon lesquelles il aurait agi en violation du régime d’enregistrement. L’entreprise paiera 45 millions de dollars d’amendes et cessera de vendre l’un de ses produits. la Securities and Exchange Commission a annoncé. Il ressort clairement de leur message que les violations sont administratives et qu’il n’y a pas d’accusations pénales.
Ceci est en forte contradiction avec la thèse du parquet bulgare, qui enquête sur des personnes faisant partie de la direction de la société de cryptographie pour participation à un groupe criminel créé à des fins de fraude et d’autres crimes. Les deux procédures n’ont rien à voir l’une avec l’autre, bien que les enquêteurs de notre pays aient cité les cas aux États-Unis comme un argument en leur faveur.
La Commission ajoute que Nexo a pris des mesures pour arrêter le produit en question dès février dernier. La société n’a pas réussi à l’enregistrer avant de commencer à l’offrir aux investisseurs, a déclaré le président de l’institution, Gary Gensler. Il souligne que la conformité n’est pas une question de choix. C’est un produit lancé avec des promesses de profit de taux d’intérêt élevés.
D’un message à la procureure générale de l’État de New York, Leticia James et il est clair que Nexo reçoit une interdiction de cinq ans d’offrir des produits sur ce territoire. De plus, la société doit aviser tous ses investisseurs américains, dont environ 3 000 New-Yorkais, de retirer leur argent de la plateforme d’ici le 1er avril.
L’entreprise a défini l’accord comme historique. Ils ont déclaré que le règlement mettait fin aux poursuites contre eux dans les huit États américains. À partir de là, ils déclarent qu’il n’y a aucune allégation ou accusation de fraude ou de pratiques commerciales trompeuses.
“La seule conclusion de non-conformité réglementaire de la société par les autorités de réglementation des États concerne l’absence de l’enregistrement nécessaire pour une offre américaine du produit portant intérêt de Nexo accepté en tant que titres.“, lit-on dans leur message.
La procédure contre la société a duré deux ans. Ces derniers jours, ça fait rage autour d’eux scandale après que le bureau du procureur de notre pays a annoncé qu’il enquêtait sur eux. Jusqu’à présent, l’Agence nationale d’enquête a annoncé que quatre personnes ont été inculpées d’implication dans un groupe criminel. Leurs noms n’ont pas été mentionnés, mais on pense qu’ils sont les chefs de l’entreprise. Les enquêteurs ont également mentionné à plusieurs reprises la procédure de l’État, bien que cela n’ait rien à voir avec leurs actions.
“Malheureusement, même les organes et institutions de l’État bulgare n’ont pas tenu compte et continuent d’abuser du nom américain, et les réactions liées à ces vilaines actions de création d’alibi sont encore à venir. Les insinuations maladroites d’un élément “international” dans les actions contre Nexo pour justifier l’arbitraire effronté contre notre société “NDS” EOOD et nos plus de 600 employés en Bulgarie, presque à la demande de “partenaires euro-atlantiques”, ont été révélées par irréfutable les faits“, déclare le co-fondateur de Nexo et ancien député Antoni Trenchev.
La société a déjà déclaré que les accusations dans notre pays sont sans fondement et qu’elle poursuivra l’État.
Au lendemain des annonces de la commission des valeurs mobilières et de Nexo, le parquet a également pris position. La porte-parole du procureur en chef, Siika Mileva, a déclaré que le parquet félicitait ses collègues américains pour le succès obtenu. Selon elle, cela ne fait que prouver que l’entreprise admet sa culpabilité.
“L’accord conclu entre Nexo Capital Inc., enregistrée en 2018 aux îles Caïmans et les autorités de régulation compétentes des États-Unis, est révélateur du fait que les personnes enquêtées par nous admettent leur culpabilité devant les autorités de régulation, à savoir qu’elles ont offert des services financiers et services bancaires sans autorisation, contournant et violant les règles de protection des investisseurs. La Société accepte de payer une amende volontaire totalisant 45 millions de dollars pour défaut de s’enregistrer correctement aux États-Unis pour négocier des crypto-monnaies en vertu de la Securities Act. La société cessera ses activités vis-à-vis de tous les investisseurs américains et quittera entièrement le marché américain. L’enquête en Bulgarie concerne un groupe criminel organisé, créé dans le but de commettre des délits financiers, notamment “blanchiment d’argent”, fourniture de services bancaires et financiers sans licence, fraude informatique et délits fiscaux“, a écrit Mileva.
Selon elle, déjà l’année dernière, le bureau du procureur a envoyé une demande d’assistance juridique aux États-Unis afin de rassembler des preuves. De même, des données seront demandées aux pays de l’UE.
“Le travail sur la procédure préalable au procès se poursuit, et je tiens à souligner qu’il se fait en étroite coopération avec nos partenaires étrangers. La procédure préalable au procès comprenait de nombreuses plaintes de citoyens britanniques affirmant avoir été fraudés par Nexoa également déclaré la porte-parole de Geshev.
