Un décorateur de gâteaux qui a aidé à frauder les contribuables de Westland de 459 000 $ pourrait être expulsé

Une décoratrice de gâteaux d’Auckland pourrait être expulsée après avoir été reconnue coupable d’avoir aidé un directeur de conseil corrompu à frauder les contribuables de 459 000 $.

Neha Bubna a été reconnue coupable et condamnée à 10 mois de détention à domicile par le juge Rob Osborne à la Haute Cour de Christchurch jeudi, après avoir plaidé coupable à une accusation d’obtention par tromperie.

Elle a admis son rôle en aidant le directeur corrompu du Westland District Council, Vivek Goel, à obtenir des contrats lucratifs pour lui et ses associés en utilisant des informations dont il avait connaissance dans son rôle.

Goel a été reconnu coupable par un jury de 14 chefs d’accusation de corruption et de pots-de-vin d’un fonctionnaire, de quatre chefs d’utilisation frauduleuse d’informations officielles et de deux chefs d’obtention par tromperie devant la Haute Cour de Christchurch en décembre de l’année dernière. Il sera condamné le 22 mars.

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La condamnation de Bubna, qu’elle a tenté de faire annuler, présente la possibilité réelle qu’elle puisse être expulsée de Nouvelle-Zélande, a noté le juge.

L’enquête du Serious Fraud Office (SFO), qui a débuté en 2017, a révélé une piste de paiements en espèces inexpliqués, des feuilles de calcul confidentielles et des preuves de “grave corruption”, a déclaré la Couronne au procès.

L’infraction s’est produite entre 2015 et 2017.

Le rôle de Bubna impliquait qu’elle soit répertoriée comme administratrice unique et actionnaire d’une société (TES NZ Ltd) qui a obtenu un contrat d’usine de traitement des eaux usées de 459 000 $ sous le couvert de Goel. Elle n’avait aucune expérience du traitement des eaux usées.

Goel a rassemblé les documents de soumission d’appel d’offres pour le contrat en utilisant son rôle, mais a eu besoin de l’aide d’associés en raison de son conflit. Bubna était l’un de ces associés.

Un e-mail générique a été mis en place pour partager les informations et éviter la détection. Goel, Ashish Sevta, Amar Singh et Bubna ont partagé des informations entre les e-mails et ont signé en utilisant de faux noms pour passer inaperçus.

Singh a également versé à Goel au moins 77 000 $ en pots-de-vin en espèces pour son rôle dans l’obtention de contrats.

À un moment donné, Bubna s’est présentée à Goel devant des employés du conseil pour donner l’impression qu’ils ne se connaissaient pas.

Suite à l’obtention du contrat de 459 000 $, des textes et des courriels de célébration ont été échangés par Goel, Bubna et son père (un ami de Goel), messages qui ont été obtenus par le SFO lors de ses enquêtes.

Il y avait un risque réel et appréciable que Bubna puisse être expulsée en raison de sa condamnation, a noté le juge Osborne. Il a mentionné sa bonne moralité et a demandé que ses notes soient mises à la disposition d’Immigration New Zealand pour examen.

“Je ne trouve aucune raison résiduelle qui transcende l’opportunité d’inscrire une condamnation … vous serez condamné.”

Le juge Osborne a condamné Bubna à 10 mois de détention à domicile.

Ses coaccusés seront condamnés en mars.