La société de crypto-monnaie de Philadelphie VBit Technologies ciblée par les régulateurs du Montana

VBit Technologies, la société minière de crypto-monnaie basée dans le sud de Philadelphie, accusée d’avoir intenté des poursuites pour avoir dirigé un système de Ponzi, fait face à une répression de la part des régulateurs du Montana, où elle exploitait un centre de données.

La société, qui avait son siège social sur Washington Avenue jusqu’à ce qu’elle ferme ses portes l’année dernière, a été accusée d’avoir fraudé des milliers d’investisseurs qui n’ont pas pu accéder à plus de 11 millions de dollars de Bitcoin stockés sur leurs comptes numériques.

Les dirigeants de VBit, qui ont affirmé que la société avait été vendue à une entreprise chinoise malgré l’absence de dossier public de la vente, font face à six poursuites devant les tribunaux fédéraux de Pennsylvanie et du Delaware alléguant une fraude en valeurs mobilières et d’autres infractions.

Bien que bon nombre des plus de 15 000 clients de l’entreprise soient situés dans la région de Philadelphie, l’entrepôt de VBit à Columbia Falls, dans le Montana, abritait les ordinateurs miniers coûteux et énergivores qu’ils louaient.

Les clients ont été informés que les appareils, qui traitent les transactions Bitcoin, généreraient un flux de nouveaux Bitcoins qui étaient régulièrement déposés sur des comptes numériques jusqu’au moment du crash mondial de la crypto-monnaie en mai.

Une plainte de consommateur a attiré l’attention du vérificateur de l’État du Montana, Troy Downing, dont le bureau demande au registre des sociétés assiégé de vendre des titres dans l’État et de s’identifier comme un distributeur à plusieurs niveaux dans les 15 jours.

Si VBit ne se conformait pas à l’ordonnance administrative, le bureau de Downing a déclaré que la société serait considérée comme coupable par défaut et condamnée à payer une amende de 15 000 $ et une restitution à ses investisseurs dans l’État.

“Beaucoup de gens ne comprennent tout simplement pas dans quoi ils investissent”, a déclaré Downing vendredi. Le régulateur a déclaré que son bureau connaissait au moins deux victimes dans l’État, un couple marié qui a investi 24 000 $, bien qu’il prévoie que d’autres se manifesteront.

Les avocats de VBit n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire vendredi.

Le Montana est devenu une destination pour l’extraction de crypto-monnaie ces dernières années, à tel point qu’un comté adopté une loi sur l’environnement réglementer les entreprises participant au processus consommateur d’énergie.

Une enquête du Daily Inter Lakeun point de vente basé à Kalispell, dans le Montana, a découvert que VBit avait acheté la propriété de Columbia Falls en 2021 et que l’installation utilisait de grandes quantités d’énergie – suffisamment pour alimenter l’équivalent de 3 800 foyers dans la région.

Le rapport d’Inter Lake a également découvert une vidéo du PDG insaisissable de la société, basé à Philadelphie, Don Vo, prononçant un discours dans un restaurant voisin. Plus tard, Vo a invité les “affiliés” de l’entreprise – les meilleurs vendeurs chargés de recruter de nouveaux clients – à l’installation de Columbia Falls.

VBit peut toujours répondre à la note du régulateur et demander une audience, selon Downing. Il a noté que même si les sociétés de marketing à plusieurs niveaux ne sont pas illégales dans le Montana, elles doivent se soumettre à un processus d’enregistrement pour que les régulateurs déterminent si l’entreprise fonctionne comme un système pyramidal.

Sinon, VBit pourrait faire face au même sort que BlockFi, une autre société de crypto-monnaie qui, selon Downing, a été condamnée à payer 900 000 $ au Montana l’année dernière pour avoir vendu des titres sans licence.

Downing a déclaré que son bureau avertit les acheteurs de cryptographie de se méfier des opportunités d’investissement qui promettent des rendements importants et de se souvenir de l’extrême volatilité de Bitcoin, qui a culminé à plus de 65 000 dollars par pièce en 2021 mais valait environ 20 000 dollars lorsqu’il s’est écrasé.

“Nous essayons de faire ce que nous pouvons pour éduquer les Montanais et poursuivre les méchants”, a déclaré Downing, “afin que nous puissions utiliser cela comme des leçons apprises sur ce qu’il faut surveiller.”