Selon les normes internationales, les institutions financières doivent faire preuve de vigilance à l’égard de la clientèle lorsqu’elles effectuent des transactions occasionnelles dépassant un certain seuil, comme 15 000 $.
Il n’y avait rien de nouveau ou d’inhabituel dans les obstacles rencontrés par l’investisseur milliardaire Mark Mobius pour tenter de faire sortir un paquet d’argent de Chine, a déclaré le principal régulateur des changes du pays en réponse à sa plainte publique.
Tout le monde doit se conformer aux réglementations régissant les transferts d’espèces importants et transfrontaliers, et les règles nationales de contrôle des capitaux n’ont pas changé, a déclaré l’Administration d’État des changes (SAFE) à Caixin.
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