TEMPO.CO, Jakarta – Le vice-ministre des Finances, Suahasil Nazara, a déclaré que plusieurs rapports du Centre d’analyse et de rapports sur les transactions financières (PPATK) faisaient partie de la collaboration entre les deux institutions. Selon lui, le ministère des Finances et le PPATK ont deux volets de coopération qui se concentrent sur les crimes de blanchiment d’argent ou TPPU.
Tout d’abord, a expliqué Suahasil, le ministère des Finances demande toujours à PPATK d’informer les employés individuels qui souhaitent obtenir des promotions et des transferts, des violations présumées. Cette coopération est menée de manière continue depuis 2007.
Il a déclaré qu’entre 2007 et 2023, il y a eu 266 échanges de rapports soumis par le PPATK au ministère des Finances ou de rapports demandés par le ministère des Finances au PPATK. “Nous avons demandé des informations à PPATK”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse au bureau de Kemenkopolhukam, dans le centre de Jakarta, le vendredi 10 mars 2023.
Outre le premier flux, qui détaille les transactions et l’analyse, le ministère des Finances a également une coopération où la Direction générale des impôts (DGT) et la Direction générale des douanes et accises (DGCE) ont également des liens directs avec PPATK. L’objectif est d’optimiser la sécurité et de garantir les droits fiscaux de l’État.
Selon Suahasil, cela concerne généralement les contribuables, les payeurs ou les parties censées payer des impôts ou des droits à l’État. Cette coopération, a-t-il dit, pourraitrécupérer ou demander un remboursement de 7,08 billions d’IDR.
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