Flutter Entertainment a accepté de payer une amende civile de 4 millions de dollars à la Securities and Exchange Commission des États-Unis.
La sanction couvre les activités historiques des activités de PokerStars en Russie entre 2015 et 2020, avant son acquisition par Flutter Entertainment en mai 2020.
Pendant ce temps, PokerStars a dépensé près de 9 millions de dollars en consultants en Russie dans ce qu’il décrit comme un effort de lobbying pour légaliser le poker en ligne dans le pays.
Selon les informations fournies par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, la Société n’a pas développé ni maintenu un système raisonnable de contrôles comptables internes régissant sa relation avec les consultants russes et ses paiements, et n’a pas surveillé et enregistré de manière adéquate ces paiements dans ses livres et registres. .
Les lacunes de la société ont été signalées à la SEC et à d’autres autorités, et la société a ensuite adopté une politique exigeant une diligence raisonnable basée sur les risques, des contrats écrits et l’approbation du PDG ou de l’avocat général pour tous les consultants, lobbyistes et avocats. .
Mais la société a continué à effectuer des paiements à des consultants russes en violation de cette politique.
Dans un cas, l’entreprise a effectué des paiements d’environ 461 000 $ pour rembourser des dépenses pour lesquelles il manquait des documents. Ces paiements comprenaient 57 000 $ du montant indiqué comme projet de loi et frais de dépôt; 22 000 $ en compensation des dépenses liées aux relations du consultant avec le régulateur Internet Roskomnadzor ; et 139 000 $ pour des frais ou des dépenses de lobbying non documentés.
PokerStars a également versé 2 millions de dollars en paiements multiples à une société de conseil enregistrée au Belize et à une entreprise bancaire en Lettonie, sans aucune preuve que la société ait fourni les services en vertu du contrat.
La SEC a déclaré qu’un million de dollars de ce paiement avait été effectué après que les titres de la société (alors connue sous le nom d’Amaya) avaient été déposés auprès de la commission, et que ces paiements avaient été enregistrés comme des frais de lobbying. Cependant, la société ne disposait d’aucune pièce justificative à l’appui de cette comptabilisation.
En conséquence, Flutter Entertainment a été reconnu coupable d’avoir violé les sections 13(b)(2)(a) et 13(b)(2)(b) de l’Exchange Act et paiera à la société une amende civile de 4 millions de dollars. SECONDE. dans les 30 prochains jours.
L’enquête de la SEC a été appuyée par l’Autorité des marchés financiers du Québec, les marchés financiers et des capitaux de Lettonie, la Commission des services financiers internationaux du Belize, l’Autorité de surveillance financière du Royaume-Uni, la Commission des services financiers des BVI, la Banque centrale du l’Arménie, la Banque nationale de la République tchèque, la Banque nationale de Géorgie et la Securities and Exchange Commission de Chypre.
Flutter Entertainment s’est retiré du marché russe début 2022.
