Les procureurs fédéraux ont enquêté sur la société de médias sociaux de Donald Trump pour des violations potentielles des lois sur le blanchiment d’argent dans le cadre de 8 millions de dollars de prêts qui semblaient avoir des liens avec la Russie, le Gardien signalé.
Selon le rapport, 8 millions de dollars de fonds virés au Trump Media & Technology Group en 2021 et 2022 provenaient de “deux entités obscures qui semblent toutes deux être contrôlées en partie par la relation d’un allié du président russe Vladimir Poutine”.
Les représentants de TMTG n’ont pas répondu à une demande de commentaire. Nicholas Biase, porte-parole du bureau du procureur américain pour le district sud de New York, a refusé de commenter.
Trump, l’ancien président américain qui a échoué dans sa candidature à la réélection de 2020, a formé Trump Media & Technology Group à l’automne 2021. Cela est intervenu après que Trump a été suspendu des principales plateformes Internet et sociales – y compris Twitter, Facebook, Instagram et YouTube – sur son louanges et encouragements des émeutiers qui ont attaqué le Capitole américain le 6 janvier 2021, cherchant à annuler les résultats des élections de 2020.
Début 2022, TMTG a lancé Truth Social, une application de copie de Twitter, où l’ex-président compte actuellement environ 5 millions de followers. Elon Musk a rétabli le compte Twitter de Trump et, plus récemment, Meta l’a autorisé à revenir sur Facebook et Instagram, mais Trump a affirmé qu’il resterait exclusivement sur Truth Social.
Trump Media & Technology Group a précédemment annoncé son intention de fusionner avec Digital World Acquisition Corp., basée à Miami, une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC), pour devenir une entité cotée en bourse. L’accord fournirait à TMTG jusqu’à 1,3 milliard de dollars de capital, selon les documents déposés par le DWAC. TMTG est dirigé par le PDG Devin Nunes, l’ancien membre du Congrès qui a poursuivi Twitter en vain, alléguant en partie qu’il a été diffamé par des comptes parodiques anonymes “Devin Nunes’ Mom” et “Devin Nunes’ Cow”.
En juin 2022, Digital World a révélé qu’il avait reçu des citations à comparaître dans le cadre d’une enquête du grand jury fédéral dans le district sud du ministère américain de la Justice à New York pour obtenir des informations sur ses transactions financières dans le cadre de la fusion prévue avec Trump Media & Technology Group. DWAC avait précédemment révélé que son accord TMTG proposé était également en cours d’examen par la SEC.
Après que la fusion DWAC-TMTG ait été retardée par l’enquête de la SEC, Trump Media & Technology Group “était au bord de l’effondrement” et “avait besoin d’un prêt relais pour maintenir l’entreprise à flot”, selon le rapport du Guardian. Les 8 millions de dollars de prêts, facilités par le PDG de DWAC, Patrick Orlando, ont été attribués à Paxum Bank, enregistrée dans la nation caribéenne de la Dominique; l’un des directeurs de la banque, Anton Postolnikov, “semble être un parent” de l’homme d’affaires russe et proche allié de Poutine Aleksandr Smirnov, selon le rapport du Guardian.
Les procureurs semblaient avoir “porté un intérêt particulier” aux paiements de Paxum Bank à TMTG parce que la banque “a l’habitude de fournir des services bancaires aux industries de la pornographie et des travailleuses du sexe, ce qui augmente le risque de se livrer au blanchiment d’argent et à d’autres financements illicites, » selon le rapport du Guardian.
Les «origines obscures» des 8 millions de dollars de prêts «ont alarmé Trump Media» et au printemps 2022, le directeur financier de l’époque, Phillip Juhan, «a pesé le retour de l’argent», a rapporté le Guardian, citant une interview avec TMTG co évincé -fondateur Will Wilkerson. L’argent n’a pas été restitué en partie parce que Trump Media ne disposait à l’époque que d’environ 12 millions de dollars en espèces, a déclaré Wilkerson au Guardian.
Trump – qui a affirmé à plusieurs reprises et à tort qu’il avait remporté les élections de 2020 – sollicite l’investiture républicaine pour l’élection présidentielle américaine de 2024.
