La voiture a une immatriculation roumaine
Ils ont détenu une quantité record de devises non déclarées au poste frontière de Kapitan Andreevo. Plus de 1,5 million d’euros ont été retrouvés dans une voiture. La voiture a une immatriculation roumaine et un citoyen turc était au volant.
“Il a voyagé de Roumanie, en passant par la Bulgarie jusqu’en Turquie”, a déclaré Maria Kirilova, procureure adjointe du district de Haskovo.
L’homme a été arrêté le 23 mars. Il voyageait avec sa femme, qui est citoyenne roumaine, et leur enfant de 18 mois. L’argent était distribué dans 8 enveloppes et caché sous les sièges.
“Ils ressemblaient à une famille standard. Mais selon la méthode “d’analyse des risques”, les collègues ont sélectionné la voiture pour une inspection approfondie et ont établi la présence de cette énorme quantité”, a déclaré Georgi Gospodinov, chef du député “Capitaine Andreevo”.
L’homme a été détenu pendant 72 heures et inculpé.
“La loi prévoit une peine d’emprisonnement ou de confiscation d’un cinquième de la valeur de la monnaie non déclarée. L’objet du crime dans cette affaire est la monnaie et elle n’est pas sujette à annulation, après la décision de la Cour de l’UE rendue en 2018, où il a été dit que l’annulation de la monnaie est excessivement sévère”, a déclaré Maria Kirilova.
Les analyses montrent que généralement tout cet argent qui se déplace d’Europe occidentale vers la Turquie provient d’activités criminelles et va à des activités criminelles.
La famille a expliqué aux enquêteurs de notre pays qu’elle avait gagné l’argent de la vente d’autobus en Roumanie et qu’elle voulait l’utiliser pour acheter un bien immobilier en Turquie.
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