aujourd’hui, 19h00
| par Thomas Derks
En 2017, les autorités américaines ont décidé de fermer la bourse BTC-e avec effet immédiat. Depuis lors, une bonne quantité de bitcoins de la plateforme d’échange est détenue à la même adresse. Cependant, cela a changé jeudi, lorsqu’un membre d’un groupe Telegram russe observé que les bitcoins de la plateforme d’échange bougeaient.
3.299 bitcoins
Le portefeuille en question a reçu 3 299 bitcoins en novembre 2022 d’un portefeuille enregistré auprès de BTC-e. Il concerne la première opération du portefeuille depuis 2017. À l’époque, le portefeuille envoyait 10 000 bitcoins (environ 280 millions de dollars) à deux destinataires non identifiés.
Le 14 mars, l’un de ces portefeuilles est soudainement revenu à la vie et envoyé de petites quantités de bitcoin pour échanger des plateformes et des revendeurs dits de gré à gré (OTC), probablement pour vendre le bitcoin et le convertir en monnaie fiduciaire.
La société d’analyse de blockchain Crystal Blockchain a confirmé au site Web de cryptographie russe Forklog que de petites quantités des 3 299 bitcoins ont été envoyées à des échanges comme KuCoin et MEXC, ainsi qu’à une agence OTC appelée BTC2pm.
Selon les données de Crystal Blockchain, environ 2,75 bitcoins ont atteint KuCoin via deux transactions distinctes via une petite chaîne d’intermédiaires. De plus, 1 bitcoin est parti à MEXC. Jusqu’à présent, les deux plateformes d’échange n’ont pas encore commenté les transactions.
L’histoire de BTC-e
L’histoire de BTC-e est étrange, car selon les autorités américaines, la plateforme de trading était exploitée par le Russe Alexander Vinnik, qui se serait caché à l’époque dans une station balnéaire près de Thessalonique en Grèce.
En plus de la responsabilité de BTC-e, selon les autorités américaines, Vinnik est également coupable de blanchiment d’argent et d’autres activités criminelles.
Après un bref passage dans une prison grecque, suivi de son procès en France, Vinnik a été extradé vers les États-Unis en août pour faire face à des accusations criminelles.
Peu de temps après la fermeture de BTC-e, un suivi est venu sous la forme de WEX, où les anciens utilisateurs de BTC-e pouvaient à nouveau jouer avec leurs fonds. Moins d’un an plus tard, WEX était également fermé. Plus tard en 2019, il s’est avéré que le Russe Alexei Bilyuchenko était celui derrière WEX.
Cependant, il n’avait plus les fonds, car il a dit qu’il devait les transférer aux Services fédéraux de sécurité (FSB) russes, qui l’ont retenu captif et lui ont ainsi arraché l’argent.
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