66 millions d’euros transférés de l’entreprise derrière l’hôtel Nuremore à des entités liées, a déclaré le tribunal

Des fonds d’un montant total de 66 millions d’euros ont été transférés d’une société derrière le Nuremore Hotel & Country Club à Co Monaghan à des entités liées, a annoncé la Haute Cour.

La juge Miriam O’Regan de la Haute Cour a déclaré lundi qu’il y avait une “abondance de raisons” pour soutenir son ordonnance de nomination d’un liquidateur à Huawen Foundation Ltd, qui, selon le tribunal, semble être la société mère d’une filiale qui détient le hôtel.

Elle a confirmé la nomination du praticien de l’insolvabilité Declan DeLacy en tant que liquidateur de Huawen après avoir conclu que “des problèmes très préoccupants” avaient été soulevés à propos de l’entreprise.

Homme d’affaires chinois

On lui a dit que l’unique directeur de Huawen, l’homme d’affaires chinois Kai Dai, avait inscrit un club de golf comme adresse sur les documents de l’entreprise et n’avait pas fourni les livres et registres de l’entreprise à M. DeLacy malgré l’ordre du tribunal de le faire.

L’avocat Neal Flynn, mandaté par Peter Boyle & Co Solicitors, pour M. DeLacy, a déclaré au tribunal que, au cours de la durée de vie de l’entreprise, quelque 66 millions d’euros avaient été transférés du compte bancaire de Huawen à des sociétés liées.

Le rapport provisoire de M. DeLacy sur les affaires de l’entreprise indique que plus de 85 millions d’euros ont été versés sur le compte bancaire de l’entreprise au cours de sa vie, avec pratiquement le même montant versé en août dernier.

Le tribunal a entendu que le seul actif restant de Huawen était le capital social émis de l’hôtel, qu’il détient par l’intermédiaire de Nuremore Hotel Management. Cette société, également contrôlée par M. Dai, fait l’objet d’une requête en liquidation distincte introduite par certains de ses créanciers.

L’hôtel et le country club de Carrickmacross n’ont pas rouvert après leur fermeture pour rénovation avant Noël.

Assurance

M. DeLacy, alors liquidateur provisoire, a dû souscrire une assurance d’urgence à court terme car l’hôtel n’était pas assuré, a déclaré M. Flynn. M. DeLacy s’est rendu à l’hôtel, qui semblait être abandonné à court terme, pour le sécuriser et organiser l’enlèvement de la nourriture laissée pourrir dans les cuisines de l’hôtel.

La requête en liquidation de Huawen a été présentée au tribunal par l’avocat Brian Conroy au nom de Yan Wang, une citoyenne chinoise qui, avec son mari, a investi 1 million d’euros dans l’entreprise, afin qu’ils puissent bénéficier du programme irlandais d’immigration des investisseurs.

Le programme, mis fin par le gouvernement le mois dernier en raison d’abus présumés, a permis aux citoyens étrangers d’être éligibles à un visa pour résider en Irlande sur la base d’un investissement minimum de 1 million d’euros en Irlande.

Mme Wang, qui vit à Sallynoggin, Dublin, a déclaré qu’elle et son mari avaient contacté M. Dai, qui les a guidés tout au long du processus du programme d’investisseurs et a recommandé de le faire en émettant une note de prêt de 1 million d’euros à sa société Huawen.

La note de prêt devait être remboursée en juillet 2020 mais, malgré de nombreuses demandes de remboursement, elle n’a pas été payée, a-t-elle déclaré.

Lundi, le tribunal a également autorisé le Revenue Commissioner à prendre en charge la requête relative à Nuremore Hotel Management, qui lui doit quelque 680 000 € d’arriérés d’impôts.

L’avocat du fisc, Arthur Cunningham BL, a demandé un délai pour permettre à son client de déposer une requête modifiée.

Mme la juge O’Regan a ajourné cette affaire pendant trois semaines.

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