Le terroriste recherché Dawood Ibrahim lié à Gupta, Zuma c…

Au milieu des années 1990, l’Indien Dawood Ibrahim faisait l’objet d’une enquête pour contrebande massive de Mandrax alors qu’il se déplaçait sur le continent africain, y compris via l’Afrique du Sud.

Une Gazette du gouvernement a montré qu’Ibrahim, qui dirige un syndicat notoire appelé D-Company, utilisait divers pseudonymes, 14 passeports différents et était associé à al-Qaïda.

Des sources dans les cercles de la police soupçonnent depuis des années qu’Ibrahim bénéficie de la protection d’éléments de l’État en Afrique du Sud, à l’époque de l’apartheid et à l’ère de la démocratie, ainsi que de l’aide dans d’autres pays.

L’Agence nationale d’enquête de l’Inde le répertorie actuellement comme l’un des plus recherchés “cacher”.

Protection contre le terrorisme et les talibans

Un précédent avis du gouvernement indien indiquait qu’Ibrahim dirigeait “un syndicat international du crime de la pègre et est impliqué dans la perpétration d’actes de terreurla promotion de l’intégrisme religieux, le financement du terrorisme, la contrebande d’armes, la circulation de fausse monnaie, le blanchiment d’argent, les stupéfiants, [and] extorsion.”

En 2003, les États-Unis l’ont étiqueté “un terroriste mondial spécialement désigné”. Il a également publié une fiche d’information sur Ibrahim, disant qu’il était le fils d’un agent de police et qu’il est devenu l’un des “criminels les plus éminents” de l’Inde.

“À la fin des années 1990, Ibrahim a voyagé en Afghanistan sous la protection des talibans”, indique la fiche d’information.

“Il est actuellement recherché par l’Inde pour les attentats à la bombe du 12 mars 1993 à Bombay Exchange, qui ont tué des centaines d’Indiens et blessé plus d’un millier d’autres.”

En 2003, l’année où les États-Unis l’ont désigné terroriste mondial, le Temps de l’Inde signalé qu’Ibrahim était attendu à un match de cricket à Centurion en Afrique du sud.

Des questions ont été posées pour savoir s’il avait été présent dans le stade avec Jackie Sélébialors commissaire de la police nationale sud-africaine, qui est ensuite devenu président de l’organisation policière internationale Interpol.

Selebi a ensuite été condamné pour corruption Dans un autre cas.

Allégations de « mafia de l’or »

Maintenant, de nouvelles allégations ont été faites sur la présence d’Ibrahim en Afrique du Sud, le plaçant dans les mêmes cercles que les Guptas et l’ancien président Jacob Zuma.

Les allégations étaient dans la chaîne de télévision d’information Al Jazeera’s série en quatre parties sur l’unité d’enquête Mafia de l’or.

L’enquête se penche sur les gangs de contrebande d’or et de blanchiment d’argent opérant en Afrique australe et comprend des preuves sous forme de documents, de récits de dénonciateurs et d’images filmées en secret.

Dans la série, Mohamed Khan, un Sud-Africain, serait un blanchisseur d’argent de premier plan, également connu sous le nom de “Mo Dollars”, qui connaissait si bien Zuma que l’ancien chef de l’État s’était rendu chez lui.

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Un Coléoptères rapport d’octobre de l’année dernière a montré Khan était sur le radar du South African Revenue Service.

Dans Mafia de l’oril a également été allégué que Khan gérait des entreprises et blanchissait de l’argent au nom de membres de la famille Gupta, qui sont au centre des revendications de State Capture.

Hôtels à Sandton et Dubaï

Dans l’épisode 4, sorti la semaine dernière, le frère de Khan, Dawood, qui s’est caché, a été filmé disant qu’il avait commencé à travailler avec Khan en 2011.

Il a allégué qu’une réunion avait eu lieu à l’hôtel Michelangelo à Sandton à cette époque.

Outre Khan et un homme nommé Suhail Jiwani (un blanchisseur d’argent présumé décédé en 2020), un troisième individu était arrivé à l’hôtel avec des gardes du corps.

Dawood a déclaré qu’il avait réalisé plus tard qu’il s’agissait d’Ibrahim.

Quelques mois plus tard, il aurait revu Ibrahim, qui essayait de rester hors de la vue du public, dans un hôtel de Dubaï qui avait des mesures de sécurité strictes, y compris des caméras.

Cercles de capture d’état

Dubaï a récemment fait la une des journaux parce qu’Atul et Rajesh Gupta, recherchés pour des crimes de capture d’État sud-africains, ont été tranquillement libéré de garde à vue par des responsables émiratis en février. L’Afrique du Sud avait fait pression pour leur extradition.

En attendant, selon Mafia de l’orKhan a qualifié toutes les allégations contre lui de fausses.

Si les allégations s’avèrent vraies, cela signifierait que Khan relie les Guptas, Zuma et Ibrahim.

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Cela indiquerait également à quel point la capture d’État est renforcée à l’échelle mondiale en Afrique du Sud.

Cette semaine, Daily Maverick a contacté l’hôtel Michelangelo et a demandé si Ibrahim s’y était rendu et si les forces de l’ordre avaient déjà contacté des membres du personnel à ce sujet.

Un représentant de l’hôtel a répondu: “Nous ne pouvons malheureusement pas vous aider avec votre e-mail [query].”

La police sud-africaine n’a pas été en mesure de répondre à une Non-conformiste quotidien question sur Ibrahim au moment de la publication.

D-Company en Afrique du Sud

Dans le livre de ce journaliste Clash of the Cartels – Démasquer les piliers mondiaux de la drogue qui traquent l’Afrique du Sudun chapitre se concentre sur Ibrahim et D-Company.

Il souligne que si les preuves montrent que la D-Company est active en Afrique du Sud, les autorités ici n’en disent rien publiquement.

En août 2016, l’Agence nationale d’enquête de l’Inde a déposé un acte d’accusation contre Saeedmiya (également orthographié Zahidmiya) Saikh, qui a été retracé à Gqeberha et qui est soupçonné d’être impliqué dans un double meurtre dans son pays d’origine – et de travailler pour la D-Company.

L’acte d’accusation indiquait également que “trois Indiens résidant actuellement en Afrique du Sud” étaient des associés présumés de Saikh.

Il a allégué que des attaques terroristes à mener en Inde étaient en train d’être planifiées en Afrique du Sud et qu’une cible était peut-être le Premier ministre indien Narendra Modi.

En 2019, il est apparu que les Hawks étaient au courant de l’affaire Saikh mais a déclaré que les autorités indiennes devaient passer par les voies officielles pour que ce pays agisse.

La cheville ouvrière de Mandrax devant un tribunal américain

Un autre individu relie indirectement Ibrahim à l’Afrique du Sud, La cheville ouvrière de Mandrax Vijaygiri “Vicky” Goswami.

Comme Ibrahim, Goswami vient de l’Inde.

Goswami était auparavant basé en Afrique du Sud et une fois aurait a déclaré qu’il connaissait des politiciens de l’ANC et qu’il avait donné de l’argent pour combattre l’apartheid. Il était une fois photographié aux côtés de Nelson Mandela.

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Il était extradé du Kenya vers les États-Unis en 2017 dans une affaire de drogue et serait devenu témoin à charge.

Devant un tribunal aux États-Unis, Goswami a été interrogé sur ses relations avec certains politiciens sud-africains, dont « Mbeki » – vraisemblablement l’ancien président Thabo Mbeki.

Il a témoigné que lui et ses associés avaient tenté de dominer le commerce de la drogue en Afrique du Sud, organisant même le meurtre ici d’une personne identifiée uniquement comme “Pinky”.

Lors d’une comparution devant un tribunal aux États-Unis en 2019, on a demandé à Goswami s’il avait accepté avec le service de renseignement étranger indien de faire assassiner Ibrahim.

Il n’a pas été obligé de répondre, mais a déclaré plus tard que le gouvernement indien lui avait demandé de l’aider à lutter contre le terrorisme.

Goswami, répondant aux questions sur le fait qu’Ibrahim était son principal rival de la drogue, a déclaré que c’était incorrect.

Le sultan

D’autres revendications relient Goswami aux Guptas.

En avril 2019, Gratuit Hebdomadaire signalé que Goswami a allégué, dans un témoignage scellé devant un grand jury aux États-Unis, que la famille Gupta était impliquée dans le blanchiment d’argent au nom de Muhammad Asif Hafeez du Pakistan.

Hafeez est détenu au Royaume-Uni et risque une éventuelle extradition vers les États-Unis, où les autorités ont allégué qu’il était un trafiquant de drogue connu sous le nom de “Sultan”.

Il est recherché aux États-Unis dans une affaire à laquelle Goswami est lié.

L’affaire Hafeez revient à Ibrahim.

Des reportages ont récemment fait surface disant que les États-Unis étaient cibler Hafeez pour se rendre à Ibrahim.

Non-conformiste quotidien a tenté en vain d’obtenir des commentaires sur les allégations concernant Hafeez et l’Afrique du Sud de la part d’un avocat qui le représentait. DM168

Caryn Dolley a passé des années à retracer les empreintes des chefs de file du crime et de la drogue du monde entier. Dans son dernier livre, Clash of the Cartels, Dolley donne un aperçu sans précédent de la façon dont des cartels et des syndicats de la drogue spécifiques ont opéré via l’Afrique du Sud, s’impliquant dans la violence meurtrière dans le pays et renforçant les réseaux criminels locaux. Disponible dès maintenant auprès du Non-conformiste quotidien Boutique.

Cette histoire est parue pour la première fois dans notre hebdomadaire Maverick quotidien 168 journal, qui est disponible dans tout le pays pour R25.