L’action en justice contre les anciens administrateurs d’une entreprise rurale de supercars est réglée

Une action en justice contre deux anciens directeurs d’une société d’importation et d’exportation de véhicules haut de gamme prétendument impliqués dans des transactions frauduleuses a été réglée.

L’affaire a été intentée par le liquidateur Myles Kirby de Kirby Healy Chartered Accountant contre Kieran Sherlock et son épouse Helena Sherlock, de Cashel, Cloonloo, Boyle, Co Roscommon, en tant qu’administrateurs de la société Kleio Tool and Plant Hire Ltd.

M. Kirby a affirmé que la fraude impliquait de transférer de l’argent entre différentes entités dans diverses juridictions.

Les affirmations ont été vigoureusement niées et les Sherlock ont ​​affirmé avoir agi de manière exclusive pendant leur mandat d’administrateur.

La société, qui opérait sous le nom de Go Direct, était impliquée dans l’importation et l’exportation de supercars comme Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari, Porsche et Range Rover.

M. Kirby, qui a été nommé liquidateur de Kleio par la Haute Cour en avril 2019, a affirmé que les administrateurs se livraient à des transactions frauduleuses et/ou à un important blanchiment d’argent dans plusieurs juridictions.

L’affaire devait s’ouvrir mardi, mais à la suite de discussions, le juge Michael Quinn a été informé jeudi par John Kennedy SC, avec Stephen Brady BL, pour M. Kirby, que l’affaire avait été réglée. Maura McNally SC, avec Ronnie Hudson BL, a comparu pour les accusés.

Les termes du règlement sont confidentiels mais l’affaire a été reportée au mois prochain pour s’assurer que les termes sont respectés.

Virements bancaires

Lorsque l’affaire a été portée devant le tribunal de commerce l’année dernière, M. Kirby, dans un affidavit, a déclaré avoir découvert ce qu’il disait être des sommes importantes transitant par des comptes bancaires d’entreprise qui étaient souvent ensuite transférés immédiatement ou très rapidement de ces comptes à d’autres parties. , en particulier à une personne morale liée au Royaume-Uni.

Il a demandé des déclarations selon lesquelles les Sherlock étaient coupables d’avoir exercé des activités commerciales dans l’intention de frauder ou qu’ils avaient sciemment participé à l’exploitation des activités de l’entreprise de manière imprudente.

Il voulait qu’il soit ordonné qu’ils soient rendus personnellement responsables des dettes de la société et qu’ils soient inhabiles à occuper des postes d’administrateur pendant une période que le tribunal jugera appropriée.

Alors que de grosses sommes d’argent circulaient sur les comptes bancaires de l’entreprise concernant la vente et l’achat de voitures haut de gamme, il n’y avait aucun livre ni registre prouvant que les véhicules avaient été réellement importés ou exportés, a déclaré M. Kirby.

Il y avait une “absence totale” de presque tous les disques pendant qu’ils étaient réalisateurs, dit-il.

L’entreprise impliquait apparemment l’importation de véhicules du Royaume-Uni, ce qui signifiait qu’ils bénéficiaient d’un taux de TVA nul pour les besoins du Royaume-Uni et utilisaient des entreprises qui venaient juste d’être constituées et par la suite radiées pour avoir omis de faire des retours, a-t-il affirmé.

Les commissaires aux impôts, a déclaré M. Kirby, ont procédé à des audits des affaires de la société et ont découvert de graves manquements aux obligations fiscales et douanières et ont levé des cotisations contre la société pour 2 millions d’euros.

Bien que les Sherlock aient fait appel de l’évaluation, ils n’ont jamais étayé leur appel, a déclaré le liquidateur.

M. Kirby a déclaré que l’une des principales affirmations des Sherlock était qu’ils avaient été remplacés en tant que directeurs en 2018 par un homme basé à l’extérieur de Birmingham en Angleterre.

M. Kirby ne croyait pas que cette affirmation puisse résister à un examen minutieux, y compris le fait que la société a effectivement cessé ses activités lorsqu’elle a démissionné.

Alors que la société a été constituée pour la première fois en mars 2012 avec une activité principale de location d’équipements de démolition/construction, et enregistrée au nom d’autres personnes, il était clair qu’elle ne faisait que peu ou pas d’échanges avant que les Sherlock ne prennent les fonctions d’administrateurs en mai 2015, M. dit Kirby.

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