Il y a des nouvelles dans le cas de la fraude d’un milliard de dollars avec la crypto-monnaie Onecoin. Le “Handelsblatt” rapporte que l’ex-mari du cerveau Ruya Ignatowa a été inculpé.
L’avocat est accusé de blanchiment d’argent sous trois chefs d’accusation.
L’homme entretenait une relation privée et commerciale avec la “cryto queen” Ruya Ignatowa, disparue depuis cinq ans.
Avec la crypto-monnaie fictive “Onecoin”, les investisseurs du monde entier se sont fait voler leur argent. Les dommages causés par la fraude se chiffrent en milliards et ont également fait l’objet d’un sujet dans notre podcast “Power and Millions”. Maintenant, il y a des nouvelles comme le “Handelsblatt“ a rapporté: L’ex-mari du cerveau Ruya Ignatova a été inculpé.
<div class="sourcepoint__social-placeholder" data-embed="Contenu externe non disponible
Vos paramètres de confidentialité empêchent le chargement et l’affichage de tous les contenus externes (par exemple, des graphiques ou des tableaux) et des réseaux sociaux (par exemple, Youtube, Twitter, Facebook, Instagram, etc.) Pour afficher, veuillez activer les paramètres des réseaux sociaux et du contenu externe dans la confidentialité paramètres.
Ex-mari de Ruja Ignatova : inculpation devant le tribunal régional de Darmstadt
Comme l’a déclaré un porte-parole des autorités au “Handelsblatt”, le parquet avait porté plainte contre un homme de 44 ans devant la grande cour criminelle du tribunal régional de Darmstadt. Il s’agit de l’accusation de blanchiment d’argent dans trois affaires. Le nom de l’homme n’a pas été confirmé. Selon les informations du “Handelsblatt”, il s’agit de l’ex-mari d’Ignatova.
L’avocat aurait blanchi l’argent de l’escroquerie cryptographique
Concrètement, selon le parquet, il s’agit d’un transfert de 7,69 millions d’euros. Une société basée à Hong Kong l’a fait en 2016, et l’argent a été versé sur un compte privé de l’accusé. Selon les informations du “Handelsblatt”, les enquêteurs supposent que le paiement a été initié par Ignatova et provenait de la fraude avec la prétendue crypto-monnaie.
lire aussi
Le journal poursuit en disant que dans le cadre de l’enquête début 2022, il y a eu un raid majeur dans six villes. Des fonctionnaires ont perquisitionné des domiciles privés et des locaux commerciaux, et le parquet a confisqué des preuves et des biens.
Une relation à plusieurs niveaux
Selon “Handelsblatt”, les deux se sont rencontrés pendant leurs études de droit et se sont mariés au milieu des années 2000. Après cela, Ruja Ignatova a commencé sa carrière au sein du cabinet de conseil en management McKinsey et son mari a rejoint un grand cabinet d’avocats international. La relation était à la fois personnelle et professionnelle.
lire aussi
Le journal écrit que l’homme était impliqué dans les affaires d’Ignatova avant “Onecoin”. Ruja Ignatova a acheté une fonderie en difficulté avec son père en 2010. Cependant, au lieu de réorganiser l’entreprise, elle l’a pillée financièrement. La fonderie a fait faillite et Ignatova a été condamnée à 14 mois de probation pour retard de faillite et fraude. L’avocat aurait négocié le contrat d’achat.
Il n’y a toujours aucune trace d’Ignatova
Pour l’accusé, qui n’a pas souhaité commenter les allégations lorsqu’il a été sollicité par le “Handelsblatt”, ce chapitre n’est pas encore clos. La fin de l’affaire pour Ignatova est également ouverte. La «reine de la cryptographie» autoproclamée a été vue pour la dernière fois à l’aéroport d’Athènes en 2017. Depuis, plus aucune trace d’elle. Selon le “Frankfurter Allgemeine Zeitung” de plus en plus de gens croient qu’Ignatova n’est plus en vie.
mort
