Firtash a reçu des soupçons du SBU et du BEB, des recherches sont en cours

Le Service de sécurité de l’Ukraine et le Bureau de la sécurité économique ont déclaré par contumace des soupçons à l’homme d’affaires Dmitry Firtash.

Source: interlocuteurs de “Ukrainska Pravda” dans les forces de l’ordre, service de presse du SBU

Détails: Selon l’UP, le 15 mai, les forces de l’ordre remettent les soupçons à Firtash lui-même et à 8 hauts dirigeants de ses entreprises. Dans la matinée, des perquisitions sont menées à la tête des firmes de l’oligarque (RGK, Ye Energia) et des compagnies gazières régionales.

Selon des sources, les forces de l’ordre ont dévoilé un stratagème selon lequel des structures contrôlées par Firtash achetaient du carburant à sa propre entreprise, mais recevaient en fait 30% des volumes.

Le déficit artificiel a été couvert par le gaz de l’État et l’argent s’est retrouvé dans les poches de Firtash. Selon les données préliminaires, sur sept ans, un tel programme a causé des dommages au budget du pays de 18 milliards de hryvnias.

Mis à jour: Le service de presse du SBU a communiqué des informations officielles sur les soupçons à Firtash et à ses associés.

Selon les documents de l’enquête, les responsables des compagnies gazières régionales de Firtash ont pillé plus de 70% des fonds qui ont été fournis pour l’achat de carburant bleu. En fait, nous parlons de l’appropriation de l’argent des Ukrainiens ordinaires qui ont payé des factures de services publics, note le SBU.

Le stratagème était que les sociétés gazières régionales contrôlées par Firtash « achetaient » du carburant à une société contrôlée par lui. Mais en réalité, ils ne recevaient pas plus de 30 % du volume de gaz payé.

Le déficit, qui s’est formé en raison de cette machination, a été couvert par le carburant bleu, qui appartenait à l’État – les sociétés gazières régionales ont simplement retiré le carburant “sous-reçu” du système de transport de gaz de l’Ukraine.

Dans le même temps, l’État n’était presque pas payé pour cela, faisant référence au “manque de fonds”. Selon des informations, les sociétés gazières régionales de Firtash ont payé à l’opérateur public du GTS ukrainien une moyenne de 30% du coût total du gaz extrait.

À l’avenir, les accusés ont retiré de l’argent dans l’ombre grâce à un réseau de structures commerciales contrôlées par l’oligarque. D’année en année, ils augmentaient les dommages causés à l’État.

Il est indiqué que, dans le cadre de la procédure pénale, des agents des forces de l’ordre ont procédé à des perquisitions dans les bureaux et les lieux de résidence des organisateurs du stratagème criminel.

Sur la base des éléments de preuve recueillis, Firtash, deux responsables de RGC LLC, le responsable de Ye Energia LLC et cinq responsables de sociétés gazières régionales ont été informés de soupçons en vertu de la partie 3 de l’article 27, de la partie 5 de l’article 191 et de la partie 3 de article 27, partie 3 Article 209 du Code pénal de l’Ukraine (appropriation, détournement ou possession de biens par abus de position officielle, commis à une échelle particulièrement importante par un groupe organisé, légalisation (blanchiment) de biens obtenus par des moyens criminels).

Parmi eux, cinq accusés ont été suspectés par contumace, car ils se cachent de la justice à l’étranger. Maintenant, la question de les déclarer sur la liste internationale des personnes recherchées est en cours de décision.

Ce qu’il y avait avant : En mars 2023, des collaborateurs de la SBU et de BEB ont effectué perquisitions dans les bureaux des sociétés de distribution de gazinclus dans le groupe RGC de Dmitry Firtash.

Le Bureau de la sécurité économique a signalé que les employés du département, avec le soutien opérationnel du SBU, enquêtent sur un stratagème criminel de manipulations dans les entreprises de distribution de gaz.

L’extradition de Firtash est demandée par les États-Unis, alors que dans le même temps, grâce à de généreuses injections financières, l’oligarque ukrainien a pu rejoindre l’establishment britannique. Il a été autorisé à acheter l’actif du ministère britannique de la Défense et n’a même pas été interrogé sur la source des fonds.