Un Irlandais sanctionné par les autorités américaines pour avoir prétendument facilité le mouvement de l’argent russe – The Irish Times

Un Irlandais qui dirige une société de conseil en espèces contre visa à Dubaï fait partie d’un certain nombre d’autres personnes et entreprises sanctionnées par le département du Trésor américain, pour des activités financières présumées liées à la Russie.

John Desmond Hanafin (48 ans), fondateur et directeur général de Huriya Private, a été sanctionné par les autorités américaines pour avoir prétendument facilité le mouvement de “l’argent russe” vers les Émirats arabes unis (EAU).

Au lendemain de l’invasion russe de l’Ukraine en février dernier, l’Union européenne, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont tous introduit une série de sanctions contre une multitude d’individus et d’entreprises liés à la Russie.

Dans un communiqué annonçant de nouvelles sanctions vendredi, le département du Trésor américain a affirmé que M. Hanafin avait “facilité le mouvement de l’argent russe vers les Émirats arabes unis” par l’intermédiaire de sa société Huriya.

Le ministère a allégué que l’Irlandais avait « acheté des passeports frauduleux pour des clients russes voulant cacher leur nationalité russe ».

Hanafin et Huriya ont été sanctionnés pour avoir opéré dans le secteur des services financiers russes, a-t-il ajouté.

Le département du Trésor a affirmé qu’après l’invasion russe de l’Ukraine, Huriya “a commencé à travailler rapidement pour déplacer les actifs russes dans des structures les protégeant des sanctions”.

“Huriya a également aidé des ressortissants fortunés de la Fédération de Russie à se procurer des passeports non russes sous des noms d’emprunt pour éviter les contrôles financiers et les sanctions”, a-t-il déclaré.

Des entreprises basées à Chypre et à Hong Kong ont également été sanctionnées en raison de leurs liens avec M. Hanafin, a-t-il ajouté.

Les registres de la société irlandaise montrent que M. Hanafin avait auparavant une adresse à Raheny, Dublin 5, dans les années 1990.

M. Hanafin, qui est basé au Moyen-Orient depuis plus d’une décennie, se décrit comme un “expert en citoyenneté par investissement” sur son profil LinkedIn.

Huriya se spécialise dans les programmes d’argent contre visa, où des personnes fortunées peuvent obtenir des visas ou une résidence dans un pays en échange d’y investir leurs fonds ou de faire des dons à des œuvres caritatives basées là-bas.

Huriya indique qu’elle peut aider les personnes fortunées à demander des programmes d’investissement en matière de visa ou de résidence dans des pays tels que Malte, la Grèce, la Turquie, le Canada, Chypre, ainsi que l’Irlande.

Le programme irlandais d’immigration des investisseurs a été brusquement fermé par le gouvernement au début de cette année, en raison d’inquiétudes concernant une augmentation du nombre de candidats en provenance de Chine.

Le site Web de Huriya décrit M. Hanafin comme ayant une “vaste expérience” dans la satisfaction des “besoins des investisseurs fortunés du monde entier”.

L’entreprise affirme qu’elle contribue à « protéger, maintenir et valoriser » le patrimoine privé des particuliers.

“Nous leur offrons la liberté de voyager sans visa et d’accéder à leur patrimoine et de le rapatrier, de la manière la plus commerciale, la plus efficace sur le plan fiscal et la plus rentable possible”, déclare-t-il.

Ces dernières années, M. Hanafin a également créé la Huriya Private Foundation au Royaume-Uni, qui a une adresse à Londres, selon les archives de la société.

Hanafin et Huriya ont été contactés pour commenter les sanctions américaines.