Un homme de Danvers arrêté pour blanchiment d’argent et exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence

BOSTON – Un homme de Danvers a été arrêté et accusé de blanchiment d’argent en lien avec la gestion présumée d’une entreprise de transmission d’argent sans licence et «sans poser de questions» qui a converti plus d’un million de dollars en espèces en monnaie numérique Bitcoin, y compris au nom d’escrocs et de drogue concessionnaires.

Trung Nguyen, alias “DCS420”, 46 ans, a été inculpé d’un chef d’accusation d’avoir dirigé une entreprise de transfert d’argent sans licence, d’un chef de dissimulation de blanchiment d’argent et d’un chef de blanchiment d’argent. Nguyen a été arrêté le 9 juin 2023 et, à la suite d’une première comparution devant un tribunal fédéral de Boston, a été libéré moyennant une caution non garantie de 250 000 $ avec conditions.

Selon l’acte d’accusation, entre septembre 2017 et octobre 2020, Nguyen possédait et exploitait National Vending, LLC. Par l’intermédiaire de National Vending, Nguyen a accepté de l’argent des clients et, en échange d’une redevance, leur a envoyé des Bitcoins en retour. Les échangeurs de monnaie virtuelle, y compris les échangeurs de Bitcoin, étaient des émetteurs d’argent en vertu de la loi fédérale et étaient soumis à la réglementation fédérale anti-blanchiment d’argent (AML), qui, entre autres, les obligeait à s’enregistrer en tant qu’entreprises de services monétaires auprès du département du Trésor. Crimes financiers Enforcement Network (FinCEN) et de maintenir des programmes AML efficaces, notamment en déposant des rapports d’activités suspectes auprès de FinCEN et en déposant des rapports de transactions en devises pour les échanges Bitcoin contre espèces de plus de 10 000 $.

Il est allégué que Nguyen a délibérément omis d’enregistrer National Vending auprès du FinCEN, bien qu’il ait été tenu de le faire. Dans environ 15 transactions en 2018, Nguyen aurait accepté un total de 200 000 $ à 300 000 $ en espèces d’un individu qui s’est présenté à Nguyen comme un revendeur de méthamphétamine. Dans une autre série de transactions entre octobre 2018 et septembre 2019, Nguyen aurait accepté de l’argent d’un agent infiltré des forces de l’ordre qui aurait dit à Nguyen que son entreprise livrait la substance contrôlée Adderall aux joueurs d’un casino du Massachusetts. Dans une troisième série de transactions en 2020, Nguyen aurait accepté environ 60 000 $ d’une victime d’escroquerie amoureuse de 59 ans qui croyait envoyer de l’argent à un partenaire amoureux à l’étranger. Il est allégué que Nguyen n’a pas déposé de rapports d’activités suspectes ou de rapports sur les transactions en devises sur l’une de ces transactions, y compris les transactions en espèces de plus de 10 000 $.

Nguyen aurait dissimulé son entreprise de transmission d’argent, entre autres, en tenant National Vending pour les banques, les échanges de crypto-monnaie et les autorités de l’État en tant qu’entreprise de distributeurs automatiques, en utilisant des applications de messagerie cryptées pour communiquer avec les clients, en utilisant des technologies qui rendaient plus difficile à tracer Transactions Bitcoin et fractionnement des dépôts en espèces de plus de 10 000 $ en petits dépôts en espèces de moins de 10 000 $ sur des jours consécutifs ou dans différentes succursales de la même banque. Nguyen se serait également inscrit à un cours payant sur la dissimulation de son entreprise qui recommandait, entre autres, que Nguyen prétende exploiter “une entreprise pour laquelle les dépôts en espèces de tout le pays ont un sens” et qu’il “développe [his] cover story », « créez une liste ou vos fournisseurs fictifs bien sûr », et « Ne prononcez pas le mot ‘Bitcoin’ ».

Les accusations de blanchiment d’argent prévoient chacune une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans, trois ans de libération surveillée et une amende pouvant aller jusqu’à 500 000 $ ou le double de la valeur des biens impliqués dans la transaction. L’accusation de diriger une entreprise de transfert d’argent sans licence prévoit une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison, trois ans de liberté surveillée et une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 dollars. Les peines sont imposées par un juge du tribunal de district fédéral sur la base des lignes directrices américaines sur la détermination de la peine et des lois qui régissent la détermination d’une peine dans une affaire pénale.

l’avocat par intérim des États-Unis, Joshua S. Levy ; Michael Krol, agent spécial par intérim chargé des enquêtes sur la sécurité intérieure en Nouvelle-Angleterre ; Joleen Simpson, agent spécial en charge des enquêtes criminelles de l’Internal Revenue Service, et Ketty Larco Ward, inspecteur en charge de la division de Boston de l’US Postal Inspection Service en ont fait l’annonce aujourd’hui. Le procureur américain adjoint Seth B. Kosto, chef adjoint de l’unité des valeurs mobilières, de la finance et de la cyberfraude de Levy, poursuit l’affaire.

Les détails contenus dans le document d’accusation sont des allégations. Le défendeur est présumé innocent à moins et jusqu’à ce que sa culpabilité ait été prouvée hors de tout doute raisonnable par un tribunal.