Le programme de “cash-for-citizenship”, permettant l’octroi de la citoyenneté en échange d’un investissement financier, a suscité de vives préoccupations en raison d’une mauvaise surveillance et de problèmes de vérification, selon un rapport récent. Ce programme controversé, qui vise à attirer des investisseurs étrangers, a été critiqué pour ses lacunes et son manque de transparence. Le rapport met en évidence les failles du programme, soulignant l’importance de remédier à ces problèmes pour garantir l’intégrité de la citoyenneté acquise par le biais de ce programme.
Le programme irlandais “cash-for-citizenship” a souffert d’une mauvaise surveillance, d’un manque de “réelle vision” et de problèmes liés à la vérification des candidatures, selon un rapport rédigé pour le ministère de la Justice.
Le cabinet de conseil EY a été chargé par le département d’évaluer le programme d’investissement des immigrants (IIP) en 2019 et a rendu son rapport final en novembre 2020, bien qu’il ne soit publié que maintenant.
Le rapport note qu’il est difficile de « suivre » les investissements réalisés dans le cadre du programme en raison d’un manque de « données disponibles et utiles », ce qui rend les avantages économiques du programme difficiles à mesurer.
Le programme n’avait «pas de stratégie ou d’objectif formalisé», a constaté le rapport, ainsi que des objectifs déclarés qui étaient «de niveau trop élevé pour soutenir le fonctionnement efficace du programme», a-t-il déclaré.
La dépendance excessive du programme vis-à-vis des investisseurs chinois, qui, au moment de sa fermeture en février de cette année, représentaient 97% de tous les candidats, a également été critiquée pour avoir créé “une dépendance à l’égard des performances économiques de la Chine”, a-t-il déclaré.
Cependant, EY a mis en garde contre la fin du programme en raison des risques de réputation et économiques “importants” impliqués, étant donné l’image de marque de l’Irlande comme “une économie ouverte” et sa forte dépendance à l’investissement international.
Le ministère de la Justice a été contacté pour commentaires.
L’IIP a été créé pour la première fois en 2012, à l’instar des programmes d’autres pays européens à l’époque visant à stimuler les investissements étrangers à la suite du krach économique. Depuis le lancement du programme, un total de près de 1,2 milliard d’euros a été engagé jusqu’à la fin de 2022 par les investisseurs postulant au programme, a indiqué le ministère de la Justice.
Pendant ce temps, l’État a reçu près de 1 400 demandes pour le programme en seulement six semaines au début de 2023 après l’annonce de la fermeture du programme en février.
EY a constaté que “l’objectif” du programme n’était “pas clairement compris”, étant donné l’absence de “toute vision réelle” pour aider les services d’immigration à l’administrer.
Son rapport a fait état de «préoccupations concernant l’exactitude» de certaines des informations détenues sur les candidats au programme, compte tenu de la manière dont les exigences de diligence raisonnable étaient appliquées différemment aux investisseurs individuels. Un problème relevé était que l’adresse résidentielle des investisseurs n’était pas détenue par le service irlandais de l’immigration une fois la citoyenneté accordée, et que l’emplacement géographique des investissements reçus n’était pas enregistré.
Lorsque des problèmes sont apparus au cours de la vérification, il n’y avait “aucun protocole formel” en place pour définir quelle “action appropriée” était requise en réponse, a déclaré EY.
Le rapport notait en outre que les objectifs du programme n’avaient pas établi « d’objectif quant au nombre de personnes à attirer » en tant que candidats.
Les problèmes liés à la surveillance de l’IIP avaient vu certaines demandes se terminer dans des circonstances douteuses, comme un investissement avorté de 43 millions d’euros dans le Nuremor Hotel and Country Club dans le comté de Monaghan datant de 2020, qui a vu un visa IIP accordé aux investisseurs candidats malgré l’entreprise par la suite. entrée en liquidation.
Concernant les investissements en cours, EY a déclaré qu’en 2020, il n’y avait eu “aucun processus solide en place pour vérifier les preuves de bonne moralité”.
Le rapport indique que bien que des preuves d’investissements étrangers aient été recueillies, il n’y avait aucun contrôle en place pour s’assurer que l’argent n’était pas retiré par la suite, et qu’il n’y avait pas non plus d'”obligation pour les demandeurs ou les agents de fournir des preuves” de l’utilisation réelle des fonds. .
Il a déclaré que si des orientations étaient en place pour administrer le régime, une grande partie de celles-ci n’avaient «pas été appliquées dans la pratique», par exemple dans le cas de fonds d’investissement qui n’étaient pas censés avoir été «préautorisés» en tant qu’investissements, mais qui avait néanmoins été ainsi autorisé afin de minimiser les coûts pour les investisseurs eux-mêmes.
Dans un communiqué, le ministère de la Justice a déclaré: “Le rapport d’EY a formulé un certain nombre de recommandations concernant la gouvernance de l’IIP et a noté les avantages continus apportés par le programme.
“Depuis lors, le profil et l’ampleur des applications n’ont cessé d’évoluer, tout comme le contexte international plus large dans lequel les programmes de ce type et les risques qui leur sont associés sont évalués.
“À la lumière de cela, et cela a été dit précédemment, il est important que nous gardions tous les programmes à l’étude, y compris toutes les implications pour les politiques publiques plus larges, telles que la pertinence et l’adéquation continues de ce programme à des fins culturelles, sociales et économiques.
“Lorsque la décision de clôturer le programme IIP a été prise, les rapports et les conclusions d’organismes internationaux tels que la Commission européenne, le Conseil de l’Europe et l’OCDE sur des programmes d’investissement similaires ont été pris en compte.”
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