Un homme (23 ans) écope de 120 heures de travaux d’intérêt général pour blanchiment d’argent de plus de 13 000 euros

Un homme de 23 ans a été condamné à 120 heures de travaux d’intérêt général pour avoir blanchi un total de 13 270 euros à Amsterdam en janvier 2022. L’homme était soupçonné d’avoir fait chanter une femme, mais a été acquitté pour “implication insuffisante”. Cependant, il doit verser à la femme une indemnité correspondant au montant entièrement blanchi. La Cour déclare que l’homme n’a “aucune explication sur l’origine de l’argent” qu’il a reçu de la femme.

La femme a versé de l’argent au suspect, car sinon “une vidéo sexuellement suggestive serait diffusée et mise en ligne”. La Cour constate que des sommes d’argent ont bien été transférées de son compte vers celui de l’homme. Au total, 28 virements ont été effectués pour un montant total de 13 270 euros, les montants variant de 56,00 euros à 1 000 euros.

“Mais le dossier ne montre pas suffisamment qu’il était impliqué dans cette menace. Il ne peut pas non plus être établi qu’il savait que cet argent provenait de menaces”, a déclaré le tribunal. L’homme est acquitté pour cette infraction.

Il aurait transféré le montant total que le suspect a reçu de la femme au nom d’un bon ami vers des bureaux de jeux en ligne où l’homme avait également un compte, à une autre personne et également en partie retiré en espèces.

“Il ressort du comportement de paiement du suspect qu’il a eu des contacts avec les bureaux de jeux en ligne pendant la période des transferts, qu’il y a créé lui-même un compte et qu’il y a également joué par la suite”, a déclaré le tribunal.

En outre, la Cour estime que la déclaration de l’homme “n’est ni correcte ni vérifiable, car le suspect n’a pas voulu dire qui était le bon ami en question”. L’homme est donc reconnu coupable de blanchiment d’argent : “Il a acquis et possédé de l’argent qu’il devait soupçonner d’avoir été obtenu par le biais d’un crime.”

Si l’homme n’effectue pas son service communautaire de 120 heures, une détention de soixante jours sera appliquée. Si l’homme ne paie pas l’indemnité de 13.270 euros, “l’otage peut être appliqué pour la durée de 101 jours” et il doit quand même payer.