La police et les procureurs se heurtent aux crypto-monnaies dans lesquelles les mafias cachent leur butin

Les directions de la police européenne crient contre l’obscurité dans laquelle évoluent les cryptos, marché de la surveillance judiciaire difficile. A leur tour, les parquets dénoncent périodiquement et à plusieurs reprises la difficulté, quand ils ne impossibilité, de bloquer des comptes ou de saisir l’argent du crime organisé si les capodastres ont déjà camouflé le butin dans les coins du chaîne de blocs, comme il y a des siècles, les boucaniers le gardaient sur des îles au trésor.

De trois problèmes que le crime organisé présente en Europe -un, sa violence croissante ; deuxièmement, l’infiltration progressive des économies locales ; et trois, la dissimulation des bénéfices -, les deuxième et troisième ont la crypto-monnaie au centre.

La difficulté à retracer la route de l’argent protège non seulement les paiements et les bénéfices des mafias, mais aussi un objectif qui inquiète le gouvernement du pays qui assure la présidence européenne ce semestre : la pots-de-vin -aux scouts pour marquer les patrouilles anti-drogue de la Garde Civile, par exemple- et investissements -comme l’achat d’hôtels à Ibiza, la Costa Blanca et la Costa del Sol- avec lesquels les réseaux mafieux font leur dangereuse osmose dans les économies locales.

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Ce mois de juillet marque un an depuis l’intérieur a appelé à l’achat de deux slogiciel pour suivre les crypto-actifs. Acquisition de deux autorisations d’outil Réacteur d’analyse en chaîne pour assurer le déploiement de la police à Huelva, Malaga et Cadix a été officialisé en octobre 2022 en versant plus de 90 000 euros au groupe Excem -la société de sécurité de Mauricio Hatchwel-, mais les trafiquants de drogue du sud de l’Andalousie commencent déjà à dépasser la capacité de rechercher ce programme capillarisant sur plus de plateformesplus petits et plus opaques, les bouchées en lesquelles ils transforment les billets froissés et le bizum avec lequel les consommateurs d’herbe et de haschich paient leurs dealers.

Ce mois-ci, la police nationale a démantelé un réseau à Barcelone et à L’Hospitalet qui escroquait des personnes avec des SMS et des appels, se faisant passer pour des employés de banque. Les 100 000 euros qu’ils avaient attrapés ont déjà été convertis en crypto-monnaie dans plusieurs appareils de grand livre qu’ils gardaient dans un appartement. Les registres sont les portefeuilles de crypto-monnaie les plus avancés. Avec eux, les criminels ont gardé leurs clés de compte hors des serveurs en ligne, à l’abri des regards de la police.

“Quand un paquet législatif pour poursuivre ces phénomènes entre enfin en vigueur dans l’UE, il y a déjà une innovation technologique qui implique de devoir le revoir”, admet l’eurodéputé socialiste. Juan Fernando Lopez Aguilar, président de la Commission LIBE de l’Eurochambre, dédiée aux libertés, aux droits civiques, à la justice et à l’intérieur.

Mais il souligne que les ministères de l’intérieur “ils ont déjà un paquet législatif, les instruments nécessaires pour intervenir sur les actifs cryptographiques”.

Et pourtant, la clameur de la police et des procureurs pour plus de moyens de briser la blockchain a été entendue la semaine dernière lors de la réunion des ministres de la Justice et de l’Intérieur à Logroño. Le ministre espagnol Loup du PilierRésumant ce qui a été dit, il a souligné que l’utilisation de la crypto-monnaie par des gangsters “rend très difficile la traçabilité de ces avoirs, leur saisie préventive et leur confiscation”.

Toute enquête contre un réseau criminel passe par la règle de Suivez l’argent… aujourd’hui pour obtenir plus d’accès aux routes de crypto-monnaie. En effet, la valeur des informations captables dans la blockchain monte en flèche, favorisant un autre business, celui de des cyber-détectives spécialisés dans les actifs cryptographiques. Lors de la dernière conférence d’Europol sur le problème, qui s’est tenue l’année dernière à La Haye, la présence de les trois principales agences européennesChainalysis, CypherTrace et TRM Labs.

Menace

Non seulement le narcos de Cadix, les N’drangheta pepperoni ou la Mocromaffia de Rotterdam utiliser la crypto-monnaie, prévient un expert en terrorisme des forces de sécurité de l’État: “S’ils sont entrés en Espagne des armes de guerre telles que des lance-roquettes antichars ou antiaériensils seraient presque certainement payés en crypto-monnaie.

Son augure serait confirmé par l’affaire poursuivie par la Cour nationale contre Abdel-Majed Abdel Bary, le rappeur et djihadiste présumé retrouvé mort mercredi dans sa cellule de la prison de Puerto III. a été accusé d’avoir envoyé une cellule de financement ISIS… avec la crypto-monnaie.

Depuis juin 2022, Europol dispose d’une nouvelle législation européenne pour “garantir pour que les actifs cryptographiques soient traités comme n’importe quel autre actif aux fins d’encadrement de la lutte contre le blanchiment d’argent », indique une de ses notes publiques.

Il était supposé l’année dernière que les fournisseurs d’échange et de services cryptographiques en Europe devraient déjà cette année, par la loi, stocker les informations des personnes impliquées dans ces transactions, aussi petites soient-elles, pour les donner aux autorités si elles en ont besoin. “Nous mettons fin au Far West de la cryptographie non réglementée, en comblant les principales lacunes de la réglementation européenne contre le blanchiment d’argent”, a-t-il célébré. l’ancien eurodéputé Ernest Urtasun, aujourd’hui porte-parole de Sumar. Mais la transposition en droit national de l’accord “C’est lent, très lent”, se plaint-il la source policière. Ainsi que la désignation, toujours en suspens, d’une ville pour accueillir l’Agence européenne de lutte contre le blanchiment ; Madrid est candidat.

« Les problèmes sont déjà dans la dimension opérationnelle – affirme López Aguilar -. Là, la spécialisation, les médias, le partenariat public-privé sont importants… Ce n’est plus par défaut de la législation ».