La comptable de Security First Insurance, Samantha Rae Link, arrêtée dans le cadre d’un stratagème de détournement de fonds de 1,5 million de dollars

Une enquête menée par le bureau du procureur de l’État et la police d’Ormond Beach a conduit à l’arrestation la semaine dernière de Samantha Rae Link, une résidente de Daytona Beach âgée de 31 ans et ancienne comptable de Security First Insurance, sur deux chefs d’accusation de crime au premier degré de fraude et grand vol.

L’enquête a révélé que Link aurait volé 1,5 million de dollars à la compagnie d’assurance Ormond Beach. Link est détenu à la prison de Volusia Branch et risque jusqu’à 60 ans de prison s’il est reconnu coupable.

Link aurait volé l’argent par le biais de 34 virements électroniques de 6 500 $ à 91 000 $ chacun, entre le 7 janvier 2022 et le 2 juillet dernier. compte professionnel Truist Bank de la société, sur son compte personnel Wells Fargo. Elle a utilisé au moins deux autres comptes supplémentaires pour effectuer des transactions – chez Evolve Bank & Trust et Sutton Bank – mais a principalement utilisé le compte Wells Fargo. Le montant exact qu’elle a transféré était de 1 474 564,91 $, soit une transaction moyenne de 43 370 $.

Link “occupait un poste de confiance, dans le rôle de comptable”, a déclaré l’enquête, lui accordant “pleine capacité de modifier le numéro de compte du bénéficiaire”.

Security First Insurance a été créée en 2006. La présidente de la société, Melissa DeVriese, et le directeur financier, Scot Moore, se sont rendus à Ormond Beach.
Département de police après avoir découvert des transferts douteux et non autorisés depuis le compte de l’entreprise, selon l’enquête. Le numéro de compte a rapidement été connecté à Link : elle avait fourni son numéro de compte Wells Fargo à son employeur dans le cadre de ses dossiers d’employés, de sorte que la connexion n’a pas été difficile. En fait, Link avait utilisé son propre numéro d’identification d’utilisateur enregistré qui lui avait été attribué par son employeur, ainsi que son propre identifiant : Slink (pour S. Link).

Elle a tenté de cacher son rôle en répertoriant les bénéficiaires des transferts comme étant les fournisseurs habituels de l’entreprise, parmi lesquels Amazon, Lenderdock Inc. et Maprisk, des entreprises normalement payées par l’assureur sur une base mensuelle. Le salaire de Link n’avait jamais dépassé 70 000 $ au cours de ses années de travail dans l’entreprise, selon l’enquête.

Une fois que les responsables de l’entreprise ont découvert les vols, ils ont obtenu des ordonnances du tribunal pour arrêter la perte, gelant l’argent sur le compte Wells Fargo. On ne sait pas combien d’argent a été gelé et combien a été dépensé. “Le 25 juillet 2023, les fonds restants de 106 162,13 $ ont été gelés pour enquête”, indique le rapport d’arrestation. “Une fois qu’elle a découvert la perte massive et répétitive”, indique le rapport, “Link a été relevée de ses fonctions de confiance en tant que comptable et licenciée de tout autre moyen de gérer des fonds au nom de Security First Insurance”.

Link résidait à l’appartement 3202 au 2351 North Williamson Boulevard au moment de son arrestation par la police de Daytona Beach. Le juge de circuit Matthew Foxman avait signé le mandat et placé la caution de Link à 650 000 $.

“Le bureau du procureur de l’État du septième circuit dispose d’une unité dédiée et très efficace contre la criminalité en col blanc”, a déclaré le procureur de l’État RJ Larizza. “Nous avons la chance d’avoir un excellent partenariat avec le département de police d’Ormond Beach, et ensemble, nous avons résolu un crime économique aux proportions massives.”