Le réseau qui a pillé PDVSA a offert un appartement d’un million de dollars à une miss Venezuela | International

La mannequin qui a représenté le Venezuela au concours Miss Monde 2007, Claudia Paola Suárez Fernández, a été fêtée par le complot qui a volé 2 milliards de dollars à la principale entreprise d’État de son pays, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

L’homme d’affaires Luis Mariano Rodríguez Cabello, présumé leader du réseau, a offert à cette reine de beauté un appartement d’une valeur de 950 000 dollars dans l’immeuble Parque Residencial Campo de Oro à Caracas en 2010, selon un rapport confidentiel de la Cellule de renseignement. auquel EL PAÍS a eu accès.

Par l’intermédiaire d’une société panaméenne instrumentale (sans activité), l’homme de paille présumé de l’organisation corrompue a transféré le montant de la propriété sur un compte de la Banque Sarasin and Co en Suisse au couple vénézuélien qui a vendu la propriété. Rodríguez Cabello a envoyé l’argent le 11 février 2010 depuis l’un de ses comptes à la Banca Privada d’Andorra (BPA), l’entité choisie par son complot pour cacher son butin. “Je joins le soutien au transfert de 950 000 $ pour l’achat d’une propriété pour Mme Claudia Suárez”, a indiqué le leader du réseau par courrier électronique en avril 2010 à un cadre supérieur de l’institution financière andorrane, selon les documents.

En analysant la transaction, les enquêteurs de la petite principauté pyrénéenne – où un tribunal poursuit depuis 2018 une trentaine de membres de l’organisation pour blanchiment d’argent – ​​se sont étonnés que ce membre du réseau ait payé le montant de l’appartement et celui du contrat uniquement. Suárez Fernández apparaît comme l’acheteur. « Il est suspect que Highland (société écran) ait ordonné le transfert, mais que ni cette société ni Rodríguez Cabello n’apparaissent dans le contrat d’achat et de vente », préviennent les agents d’Uifand dans un rapport confidentiel daté de novembre 2022.

Le contrat d’achat et de vente est signé par le couple vénézuélien propriétaire de l’appartement et Claudia Paola Suárez. Le document établit le prix de 5 795 000 bolivars. Une somme qui, au taux de change de cette date, correspondait à 1,3 million de dollars. Ce journal a tenté sans succès de localiser le modèle et les vendeurs du bien pour obtenir leur version.

Le lien entre la représentante du Venezuela au concours Miss Monde 2007 et le complot qui a pillé PDVSA n’est pas nouveau. Suárez Fernández a ouvert un compte au BPA pour déposer un million de dollars en mars 2009, comme l’a révélé ce journal.

Le mannequin a ensuite informé la banque qu’elle entretenait une relation d’affaires avec les sociétés High Rise et Red Bouquet contrôlées par un autre membre du complot, Diego Salazar, cousin de l’ancien ministre chaviste de l’Énergie, ancien président de PDVSA et ancien ambassadeur à l’ONU. , Rafael Ramirez. Et dans le connaissez votre client du modèle (know your client, en anglais), sorte de troisième degré auquel l’entité soumet ses clients pour expliquer l’origine de leurs fonds, a assuré vouloir transférer trimestriellement vers la Principauté 500 000 $ de fonds dont l’origine résidait dans « assurance » et « administration ».

Gratte-ciel de luxe à Miami

Le suivi des transactions du principal opérateur de réseau d’Andorre – où il a transféré 1,144 millions de dollars entre 2007 et 2015 – révèle que Rodríguez Cabello a eu recours à son opaque racket financier dans la principauté pyrénéenne pour acquérir un luxueux appartement dans le gratte-ciel One en 2014. Thousand Museum à Miami évalué à 5,3 millions.

Conçue par l’architecte irakienne Zaha Hadid, décédée en 2016 et célèbre pour avoir conçu des œuvres telles que le Centre aquatique olympique de Londres, la propriété choisie par le pilleur présumé du géant pétrolier vénézuélien est encadrée dans un bâtiment de 216 mètres de haut et 62 niveaux avec vue. Boulevard Biscayne. Il abrite 100 résidences dans un complexe « de luxe six étoiles » avec un héliport sur le toit, des ascenseurs en verre, un centre aquatique double hauteur, une terrasse sculpturale avec piscine et solarium, selon le site de l’agence immobilière Miami Residential.

Pour acquérir la propriété, numéro 1702 du complexe One Thousand Museum, Rodríguez Cabello a ordonné deux transferts d’une valeur de 2,1 millions en 2014 depuis son réseau financier de la BPA vers un compte auprès de l’US Bank of America de la société de Chicago. les documents. Il s’agit de deux acomptes sur le montant total de ce bien dont le contrat a été signé le 12 octobre 2014.

En 2019, Rodríguez Cabello a réussi à éviter la demande d’extradition demandée à l’Espagne par les autorités vénézuéliennes qui l’accusent de corruption. L’opérateur financier actif n’a pas été le seul membre du complot à être séduit par l’excellence architecturale de ce bâtiment exclusif de Miami qui a attiré l’attention de célébrités comme David Beckham, qui y a acquis un penthouse en 2020 pour 18 millions, selon Salon de la vanité.

Diego Salazar, aujourd’hui incarcéré pour corruption dans une prison vénézuélienne, a également acheté en 2014 une propriété de 15,3 millions d’euros dans le Musée des Mille, par l’intermédiaire de la société holding Worldwide Traders Line.

Avec une machinerie bien huilée, le réseau qui a pillé la compagnie pétrolière vénézuélienne a facturé 10 % de commissions aux entreprises chinoises qui ont ensuite reçu des récompenses de PDVSA. L’équipe a fonctionné entre 2007 et 2012 et comptait dans ses rangs les anciens vice-ministres vénézuéliens de l’énergie Nervis Villalobos et Javier Alvarado. A travers une trentaine de sociétés fictives panaméennes, créées par la banque andorrane, et disposant de comptes dans des paradis fiscaux comme la Suisse ou le Belize, l’organisation a déplacé les fonds qui ont abouti en Andorre, un pays de 78 000 habitants protégé jusqu’en 2017 par le secret bancaire.

Les pilleurs ont caché leurs commissions d’un million de dollars sous le couvert d’un travail de conseil et de conseil – parfois soutenu par une simple feuille de papier avec plusieurs paragraphes explicatifs – qui – selon les enquêteurs – n’existait pas.

Un tribunal andorran enquête depuis 2015 sur ce pillage colossal. La petite principauté pyrénéenne a poursuivi Salazar en 2018 pour blanchiment d’argent dans un établissement bancaire. Et à ses côtés, le dirigeant de la compagnie pétrolière Francisco Jiménez Villarroel est également jugé en Andorre ; l’ancien avocat de l’entreprise, Luis Carlos de León Pérez ; le magnat vénézuélien des assurances Omar Farías et Rodríguez Cabello lui-même, entre autres.

La justice du pays européen a également poursuivi en 2018 une douzaine d’anciens directeurs du BPA, l’institution financière choisie par le complot corrompu pour cacher son butin et qui est intervenue en mars 2015 pour avoir prétendument agi comme blanchisseur de fonds pour des groupes criminels.

investigació[email protected]

Suivez toutes les informations internationales sur Facebook oui Xou notre newsletter hebdomadaire.