Le mari et la femme de Cork, une ville située en Irlande, ont récemment échappé à une peine de prison pour leur implication dans des fraudes de réacheminement de factures. Cette affaire, qui a été largement médiatisée, a mis en lumière les dangers et les conséquences néfastes de ces pratiques illégales. L’article suivant examinera en détail les événements qui ont conduit à cette affaire, les conséquences pour les personnes concernées, ainsi que les mesures prises pour lutter contre ce type de fraude.
Un MARI et sa femme condamnés à des peines de prison pour leurs différents rôles dans des fraudes de réacheminement de factures ont évité la prison car ils ont été condamnés à des peines avec sursis.
Le détective Garda Brian O’Connor a déclaré que les crimes commis par l’accusé consistaient en une fraude de redirection de facture commençant en avril 2020 lorsque deux sommes d’argent sont arrivées sur un compte bancaire au nom d’Ioana Munteanu à Mitchelstown.
Ces transferts internationaux représentaient plus de 26 000 € provenant d’une entreprise de pièces automobiles au Mexique et plus de 6 000 € d’une entreprise de matériel médical au Panama.
Dans les deux cas, il y a eu des interférences avec les courriers électroniques de ces sociétés et elles ont été effectivement dupées en modifiant les coordonnées bancaires des sociétés à qui elles devaient de l’argent et en versant l’argent sur le compte du défendeur qui n’y avait aucun droit.
Transaction suspecte
Le dét Gda O’Connor a déclaré que la Bank of Ireland avait informé la gardaí des transactions suspectes, mais que tous les fonds avaient été retirés du compte.
Au cours de l’enquête, il a été établi que tous les fonds avaient été retirés dans un délai de 24 heures.
1 300 € ont été retirés grâce à deux retraits aux distributeurs automatiques. 30 800 € ont été utilisés dans onze points de vente An Post différents à travers Munster pour acheter Sterling.
Petru Munteanu a été identifié comme étant la personne ayant effectué toutes ces transactions.
L’enquête a également confirmé auprès des sociétés mexicaines et panaméennes qu’elles avaient été victimes de fraude en matière de réexpédition de factures.
Arrestation en 2020
Ioana Munteanu a été arrêtée en novembre 2020 et elle a fait des aveux.
« Nous sommes convaincus que son rôle était celui d’une mule financière. Petru Munteanu est la personne qui contrôlait son compte.
«C’est lui qui a parcouru le Munster pour acheter des livres sterling en utilisant son compte bancaire. Ioana Munteanu était au niveau le plus bas. Petru Munteanu est un cran au-dessus », a déclaré le détective Garda O’Connor.
Le détective Garda Paul O’Shea a décrit une deuxième série de fraudes et de blanchiment d’argent concernant uniquement Petru Munteanu, datant de septembre 2019.
40 700 € ont été déposés sur son compte bancaire à Mallow dans le cadre d’une redirection de facture provenant d’une entreprise au Pérou.
Deux mois plus tard, 7 850 € sont arrivés sur un autre compte bancaire du prévenu à Cork City en provenance d’une société aux États-Unis.
«C’est un membre de confiance de niveau intermédiaire d’un groupe criminel. Dans le rapport de probation, il décrit son implication comme une simple mule d’argent, mais je ne le classerais pas dans cette catégorie.
« On n’obtient pas son poste à moins qu’on ne lui fasse confiance », a déclaré le détective Garda O’Shea.
Une grande partie de l’argent fraudé auprès de l’entreprise au Pérou a été récupérée et plus de 10 000 € restent impayés. 7 850 € de la société aux USA n’ont pas été récupérés.
Phrase
L’avocate principale de la défense, Jane Hyland, a déclaré : « Petru Munteanu n’avait pas les atours de la richesse.
« Il ne représente pas de loin le sommet de cette organisation criminelle.
« Il n’était pas impliqué dans les parties les plus sophistiquées du projet. Il tient beaucoup à éviter une peine privative de liberté. Il a certainement des remords.
Seamus Roche, avocat principal d’Ioana Munteanu, a souligné que l’accusation avait admis qu’elle se trouvait au niveau d’implication le plus bas.
Le juge James McCourt a imposé une peine d’un an avec sursis à Ioana Munteanu et une peine de quatre ans avec sursis à Petru Munteanu au tribunal pénal du circuit de Cork.
Ils sont tous deux âgés d’une trentaine d’années et résident à Curraghalla, Kilworth, dans le comté de Cork, et ont quatre enfants.
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