2024-01-18 01:35:48
HICKORY, Caroline du Nord (WBTV) – Un propriétaire d’entreprise du comté de Catawba a plaidé coupable mercredi pour avoir gagné près d’un million de dollars en frais frauduleux de carte de crédit et en fraude fiscale.
Le Bureau du procureur américain du district ouest de Caroline du Nord a déclaré que James Christopher Robinson, 51 ans, avait porté des accusations frauduleuses entre mars 2020 et avril 2023.
Robinson était propriétaire de plusieurs entreprises de fabrication d’armoires et de vente au détail dans la région de Hickory et, au moment des crimes, il a utilisé les cartes de crédit de clients pour effectuer 294 débits non autorisés.
En plus des allégations de cartes de crédit, Robinson a également créé au moins quatre chèques contrefaits en utilisant des informations provenant de vrais chèques de clients. La valeur totale des chèques s’élevait à plus de 93 000 $, révèlent des documents judiciaires.
Des documents ont également montré que pour les années fiscales 2017 à 2022, Robinson ne s’est pas conformé à ses obligations fiscales en matière d’emploi en omettant de rendre compte et de payer en temps opportun plus de 3,1 millions de dollars d’impôts sur l’emploi. Le tribunal a conclu qu’il avait utilisé les fonds volés pour effectuer d’importants retraits d’espèces sur des comptes professionnels afin d’effectuer des dépôts en espèces de centaines de milliers de dollars dans des casinos.
À la fin de sa comparution devant le tribunal, Robinson a plaidé coupable de fraude liée à l’accès aux appareils et de défaut de rendre compte et de payer honnêtement les taxes sur les fonds en fiducie. Les accusations sont passibles d’une peine maximale combinée de 20 ans de prison.
Il a été libéré sous caution. La date du prononcé de la peine n’a pas encore été fixée.
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