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L’objectif est de rapprocher des réglementations existantes très disparates dans les 27 pays de l’UE pour détecter et limiter les transactions douteuses.
Le but est de unifier des réglementations existantes très disparates dans les 27 pays de l’UE pour détecter et limiter les transactions douteuses.
Fini les liasses de billets. Le Parlement européen et les États membres se sont mis d’accord jeudi 18 janvier pour limiter à 10.000 euros les paiements en liquide au sein de l’Union européenne.
Certains pays, comme la France, disposent déjà de règles plus strictes que les nouvelles dispositions européennes sur le paiement en liquide.
Le blanchiment d’argent dans le viseur
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