La fintech indienne Paytm est confrontée à davantage de difficultés alors que la Direction de l’application des lois a ouvert mercredi une enquête préliminaire contre Paytm Payments Bank, a rapporté Reuters citant des sources.
Cependant, il n’y a eu aucune déclaration officielle de Paytm ou d’ED sur les récents rapports des médias sur l’enquête préliminaire menée par l’agence.
Propriété de One 97 Communications, Paytm Payments Bank a fait l’objet de mesures strictes de la part de la Reserve Bank of India (RBI), car une ordonnance de la RBI demandait à la banque de paiement d’arrêter ses services d’ici le 29 février.
“Il s’agit d’un examen préliminaire”, a déclaré à Reuters l’une des sources gouvernementales à New Delhi.
Pourquoi l’ED a-t-il ouvert une enquête contre Paytm Payments Bank ?
Le bras de Paytm a été placé sous le scanner de l’agence de lutte contre la criminalité financière, soupçonné de violation des règles de change. L’ED a ouvert une enquête sur One 97 Communications, alias Paytm, pour suspicion de violation des règles de change, selon un rapport de Reuters publié plus tôt ce mois-ci. Cependant, la société a nié les allégations de violations du marché des changes.
Auparavant, l’agence d’enquête avait recueilli plus de détails auprès de la Reserve Bank of India, qui avait ordonné à Paytm Payments Bank de mettre fin à une grande partie de ses activités d’ici le 29 février.
La raison exacte et les dispositions spécifiques de la loi sur la gestion des changes (FEMA), qui couvre les transferts de particuliers et d’entreprises à l’étranger, n’ont pas été mentionnées dans le rapport basé sur des sources de Reuters.
Infondé et factuellement incorrect, Paytm sur les violations présumées de la FEMA
Réagissant au rapport sur les violations présumées de la FEMA et aux rapports d’enquêtes de l’ED, un porte-parole de Paytm a qualifié les allégations de « sans fondement et factuellement incorrectes ».
Le porte-parole de Paytm a déclaré qu’aucun envoi de fonds à l’étranger, de quelque nature que ce soit, ne pouvait être effectué à partir de comptes bancaires ou de comptes portefeuille auprès de Paytm Payments Bank.
“Nous nions avec véhémence toute spéculation sur des violations présumées de la FEMA par One 97 Communications ou son associé Paytm Payments Bank”, a déclaré le porte-parole par courrier électronique, a rapporté Reuters.
Aucun examen des mesures contre PPBL, déclare le gouverneur de la RBI
Quelques jours après l’ordonnance de la RBI ordonnant à PPBL de cesser d’accepter des dépôts ou des recharges, le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, a précisé la semaine dernière qu’il n’y aurait pas de réexamen de la répression de la RBI contre l’entité.
« Pour le moment, permettez-moi de dire très clairement qu’il n’y a pas de révision de cette décision (PPBL). Si vous attendez une révision de la décision, permettez-moi de dire très clairement qu’il n’y aura pas de révision de la décision”, avait déclaré le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das.
Le 31 janvier, la RBI a publié une ordonnance ordonnant à PPBL de cesser d’accepter des dépôts ou des recharges dans les comptes clients, les portefeuilles, les FASTTags et autres instruments après le 29 février en raison du non-respect de la réglementation et de problèmes de surveillance.
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