La famille Banevi est connue pour ses entreprises, mais aussi pour les accusations portées contre elle pour participation à un groupe criminel et blanchiment d’argent. Il y a six ans, Nikolay et Evgenia Banevi ont été arrêtés – le 26 octobre 2018 – à l’aéroport de la station balnéaire française de Nice.
L’accusation compte 176 témoins, dont 30 ont été interrogés et présenteront également des témoins pour leur défense. Il y a 3 ans, ils ont gagné un procès à Strasbourg contre la Bulgarie, non pas pour leur détention, mais grâce aux déclarations de l’ancien procureur général Ivan Geshev. Nikolay Banev a été détenu pendant plus de deux ans et Evgenia Baneva pendant près de 9 mois.
“Ce n’est pas facile après toutes ces accusations. Les affaires étaient hyper-publiques. Même lorsqu’ils nous ont ramenés de France, nous étions déjà condamnés avant le début de l’affaire. L’affaire pénale contre nous en est une. La sixième année commence. C’est au niveau du contre-interrogatoire, pour moi, ce ne sont pas des affaires qui sont conclues. Le résultat est dès le début – la saisie des propriétés, des entreprises et des pressions sur les personnes arrêtées”, a déclaré Evgenia Baneva sur bTV.
“Nous sommes définitivement dans le groupe de Pepi Euroto. Nous ne connaissons pas Martin Bojanov-Notaire. Nous ne connaissons pas non plus Pepi Euroto. Au début des entretiens d’Iliya Zlatanov pour le Fonds anti-corruption, Zlatanov a déclaré que Pepi Euroto se vantait de qui il avait “égratigné” et comment il avait ruiné Banevi”, a-t-elle ajouté. Selon eux, “avec cette fanfaronnade”, il a convaincu ses “clients” de son pouvoir et de son influence dans le système judiciaire. “C’est probablement sa carte de visite. Même en détention, on nous proposait des « services ». Cela a été fait par l’intermédiaire d’avocats. Ils ont demandé des montants différents”, a souligné Nikolaï Banev.
“La première proposition était encore en France. Mon mari a transféré le village de vacances Rusalka. De cette façon, lorsque nous serons amenés de France, nous serons libérés avec des mesures plus légères”, a ajouté Eugenia. L’« offre » consistait à vendre Rusalka pour 25 millions. Parmi ceux-ci, 20 millions devraient être donnés « à ceux qui en ont besoin ». “L’offre est venue d’un avocat bulgare en visite. Nous ne citerons pas son nom car il était médiateur”, a précisé Banev.
“J’étais en liberté et nous avons gagné un procès très grave pour la confiscation du camping “Kavatsi” en 2017 par “Delta Guard” (société de sécurité – ndlr) et Dimitar Spasov-Karatista. Conformément à une décision de justice, nous avons dû être amenés dans le camping confisqué. Quelques jours auparavant, les avocats de Spasov ont contacté mon avocat et lui ont proposé par écrit de renoncer à toutes les affaires gagnées et d’admettre que j’avais reçu 1,5 million de BGN en espèces pour le camping « Kavatsi ». J’ai aussi le document”, a ajouté Evgenia Baneva.
“J’ai demandé publiquement de fermer l’autoroute et de me faire part des problèmes. “Polymeri” était sous la pression de toutes les institutions. Il avait un investisseur de classe « A ». Certificat officiel. Nous avions fait des investissements monstrueux. Ce n’est pas un hasard si ma lettre à Borissov a suscité une réaction médiatique. C’est la seule fois où les médias ont tenté de comprendre que ce n’étaient pas les méchants Banev qui avaient mis Polymers en faillite, mais l’État. Lorsque l’État a vendu Neftokhim Burgas à Lukoil, Lukoil a coupé le « cordon ombilical » de Polymeri – le tuyau qui permettait à Polymeri d’être flexible sur les marchés internationaux. Pour une “dette” de 33 000 BGN envers “Meso”, “Polymeri” a été mise en faillite pour une séance”, a souligné Nikolaï Banev.
La famille continue de développer diverses activités, notamment en dehors de la Bulgarie. “J’ai eu des affaires avec la Russie. Nous n’avons actuellement aucune relation commerciale. Nos partenaires sont des opposants à Poutine. Ce sont des pacifistes. Ils ne peuvent pas supporter l’idée que la Russie mène une guerre en Ukraine”, a-t-il souligné.
“J’avais un téléphone. J’ai demandé à plusieurs reprises au tribunal d’autoriser l’examen du téléphone et de voir qui a dit quoi. À ce jour, une telle expertise n’existe pas. C’est généralement interdit. En prison, on peut tout obtenir. C’est comme ça que ça se passe. J’ai appelé tous ceux qu’il fallait, y compris des lobbyistes en Russie. Nos enfants mineurs les ont déposés à l’aéroport. Si notre ami n’était pas à l’aéroport au moment de l’arrestation, il se serait adressé aux services sociaux. Nous les avons appelés principalement à cause des enfants. Nous avions peur qu’ils soient pris en charge par les services sociaux”, a ajouté Nikolaï Banev.
“Il n’y a pas de grandes entreprises sans intervention politique. Lorsque le GERB est arrivé au pouvoir, nous avons parlé de ce qui arrivait aux entreprises : comment elles subissaient des pressions, comment elles étaient devenues une créature des cercles politiques. Nous n’avons jamais été proches du BSP. J’étais membre du Parti communiste”, a-t-il précisé.
Selon lui, le statut patrimonial des magistrats doit être public. “L’affaire ne sera pas résolue. Des petites choses vont sortir. La réforme judiciaire est une entreprise longue et complexe. Cela a commencé d’une manière ou d’une autre, grâce aux efforts frénétiques de Hristo Ivanov et de nombreuses organisations de défense des droits de l’homme. Les choses vont s’améliorer”, a commenté Evgenia Baneva.
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2024-02-25 10:53:00
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