2024-03-08 22:00:32
WASHINGTON – Aujourd’hui, l’Office de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor a sanctionné deux sociétés – une en Russie et une en République centrafricaine (RCA) – pour leurs efforts visant à promouvoir les activités malveillantes de la Russie en RCA. Les objectifs d’aujourd’hui ont joué un rôle important en permettant à la société militaire privée « Wagner » (groupe Wagner) et, par extension, aux activités de la Fédération de Russie. Les personnes désignées recherchaient un gain monétaire provenant de l’extraction illicite de ressources naturelles et apportaient un soutien matériel et financier au groupe Wagner et à d’autres organisations associées à l’entreprise d’Evgueni Prigojine, l’ancien propriétaire du groupe Wagner décédé en août 2023 dans l’explosion d’un avion en Russie.
« La Russie a cherché à tirer parti de ces sociétés affiliées à Wagner dans ses efforts à la fois pour obtenir des revenus supplémentaires de l’étranger et pour promouvoir ses intérêts en Afrique, souvent aux dépens des pays hôtes, de leurs institutions et de leurs citoyens », a déclaré le sous-secrétaire d’État à l’Afrique. le Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier Brian E. Nelson. « Les États-Unis restent déterminés à perturber les réseaux qui permettent les activités illicites et déstabilisatrices de la Russie en Afrique. »
La désignation par l’OFAC de Bois Rouge et de Broker Expert n’aurait pas été possible sans la coopération et le soutien de Homeland Security Investigations.
PRIGOZHIN ENTERPRISE ENTREPRISES
Bois Rouge SARLU (Bois Rouge), alias Wood International Group SARLU, est une entreprise forestière basée à Bangui, en RCA. Créée en 2019, Bois Rouge n’est que l’une des nombreuses sociétés associées à Prigozhin opérant en RCA, qui constituent un vaste réseau malveillant couvrant l’éventail des secteurs politiques, économiques et de l’information de la RCA. Comme d’autres entreprises associées à Prigozhin en RCA, Bois Rouge a reçu une concession de ressources naturelles en échange des services fournis par le groupe Wagner en RCA. Bois Rouge a acquis un permis de coupe début 2021, à peu près au même moment où les mercenaires du groupe Wagner, en collaboration avec les forces militaires centrafricaines, prenaient le contrôle de la zone correspondante aux mains des rebelles opposés au gouvernement centrafricain. Ce terrain se trouve dans la préfecture de Lobaye en RCA, qui fait partie du bassin du Congo et contient certaines des plus grandes étendues de forêt tropicale non exploitées au monde. Bois Rouge a depuis exporté des essences de bois tropicales, telles que l’azobe, l’iroko, le mukulungu, le sapeli et le tali, vers des acheteurs en Chine, au Moyen-Orient, en Europe et en Asie centrale. En 2022, le nom de Bois Rouge devient Wood International Group SARLU.
Expert Courtier en Société à Responsabilité Limitée (Broker Expert) est une société basée à Saint-Pétersbourg, en Russie, qui soutient depuis longtemps les exploits de Prigozhin dans toute l’Afrique. Broker Expert a exporté des marchandises vers plusieurs sociétés associées à Prigozhin, notamment des dizaines d’envois à Bois Rouge en RCA, des véhicules polyvalents vers la société Meroe Gold Co. LTD, désignée par les États-Unis. au Soudan et des casques pour les forces du groupe Wagner en Ukraine. De plus, l’entreprise de Prigozhin avait utilisé Broker Expert, entre autres sociétés, pour déplacer régulièrement des liquidités afin de financer des activités malveillantes. Par exemple, à Madagascar, une société associée à Prigozhin et impliquée dans une coentreprise minière avec une entreprise publique malgache a reçu des fonds de Broker Expert.
L’OFAC a désigné Bois Rouge conformément au décret (EO) 14024 pour être détenu ou contrôlé par, ou avoir agi ou prétendu agir pour ou au nom de, directement ou indirectement, le groupe Wagner. L’OFAC a désigné Courtier Expert conformément à l’EO 14024 pour avoir matériellement aidé, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique, ou des biens ou services à ou à l’appui de Bois Rouge.
LE GROUPE WAGNER
Les États-Unis ont sanctionné de nombreuses entités et individus dans le monde qui soutiennent le groupe Wagner et d’autres sociétés militaires privées russes. Le groupe Wagner a commis des violations généralisées des droits de l’homme et s’est approprié les ressources naturelles dans plusieurs pays d’Afrique. Force militaire mandatée par le Kremlin, le Groupe Wagner a mené des opérations de combat dans le monde entier, notamment lors de la guerre brutale menée par la Russie en Ukraine. Wagner a également participé à un projet visant à acquérir des armes pour ses opérations en Ukraine, en utilisant de faux certificats d’utilisation finale au Mali.
Le 20 juin 2017, l’OFAC a désigné le groupe Wagner conformément à l’EO 13660 pour être responsable ou complice de, ou s’être engagé, directement ou indirectement, dans des actions ou des politiques qui menacent la paix, la sécurité, la stabilité, la souveraineté ou l’intégrité territoriale de Ukraine, et le 15 novembre 2022, le Département d’État a redésigné le groupe Wagner conformément à l’EO14024 pour avoir opéré ou avoir opéré dans le secteur de la défense et du matériel connexe de l’économie de la Fédération de Russie. Le groupe Wagner a également été sanctionné par l’Australie, le Canada, le Japon, le Royaume-Uni et l’Union européenne.
Le 26 janvier 2023, l’OFAC a renommé le groupe Wagner conformément à l’EO 13581, tel que modifié par l’EO 13863, comme étant une personne étrangère qui constitue une organisation criminelle transnationale importante. Le personnel du groupe Wagner s’est engagé dans une série continue d’activités criminelles graves, notamment des exécutions massives, des viols, des enlèvements d’enfants et d’autres brutalités contre des innocents en RCA et au Mali. Le même jour, l’OFAC a désigné le groupe Wagner conformément à l’EO 13667 pour être responsable, complice ou s’être livré au ciblage de femmes, d’enfants ou de tout civil par la commission d’actes de violence, d’enlèvements, de déplacements forcés. , ou des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des sites religieux ou des lieux où des civils cherchent refuge, ou par un comportement qui constituerait un abus ou une violation grave des droits de l’homme ou une violation du droit international humanitaire en relation avec la RCA.
IMPLICATIONS DES SANCTIONS
À la suite de l’action d’aujourd’hui, tous les biens et intérêts dans les biens des personnes désignées décrites ci-dessus qui se trouvent aux États-Unis ou en possession ou sous le contrôle de personnes américaines sont bloqués et doivent être signalés à l’OFAC. En outre, toutes les entités qui appartiennent, directement ou indirectement, individuellement ou globalement, à 50 pour cent ou plus à une ou plusieurs personnes bloquées, sont également bloquées. Sauf autorisation par une licence générale ou spécifique délivrée par l’OFAC, ou exemptée, les réglementations de l’OFAC interdisent généralement toutes les transactions effectuées par des personnes américaines ou à l’intérieur (ou en transit) des États-Unis qui impliquent des biens ou des intérêts dans des biens de personnes désignées ou autrement bloquées.
En outre, les institutions financières et autres personnes qui s’engagent dans certaines transactions ou activités avec les entités et individus sanctionnés peuvent s’exposer à des sanctions ou faire l’objet de mesures coercitives. Les interdictions incluent le fait de faire toute contribution ou fourniture de fonds, de biens ou de services par, à ou au profit de toute personne désignée, ou la réception de toute contribution ou fourniture de fonds, de biens ou de services de la part d’une telle personne.
Le pouvoir et l’intégrité des sanctions de l’OFAC découlent non seulement de la capacité de l’OFAC à désigner et à ajouter des personnes à la liste SDN, mais également de sa volonté de retirer des personnes de la liste SDN conformément à la loi. Le but ultime des sanctions n’est pas de punir, mais de provoquer un changement positif de comportement. Pour plus d’informations concernant le processus de demande de suppression d’une liste OFAC, y compris la liste SDN, veuillez vous référer à Foire aux questions 897 de l’OFAC ici. Pour des informations détaillées sur le processus pour soumettre une demande de radiation d’une liste de sanctions de l’OFAC, veuillez cliquer ici.
Cliquez ici pour plus d’informations sur les personnes et entités désignées aujourd’hui.
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