Le fondateur de Signa est dans le collimateur de l’unité spéciale allemande de lutte contre le blanchiment d’argent. Tandis que les autorités commencent leur enquête, les Autrichiens restent sur place. Le parquet de Munich enquête sur des transactions se chiffrant par millions à l’étranger.
Le parquet de Munich enquête sur le fondateur de Signa, René Benko. Selon un article du journal allemand « Bild am Sonntag », une procédure aurait été engagée contre le magnat de l’immobilier tyrolien en novembre. La raison : des soupçons de blanchiment d’argent.
Des flux de trésorerie s’élevant à des millions à trois chiffres sont examinés. Ceux-ci auraient été transportés hors du pays via les sociétés Signa. L’enquête se concentre sur l’achat et la rénovation de l’ancien grand magasin Hertie, près de la gare centrale de Munich. Environ un milliard d’euros ont été collectés auprès des banques et des investisseurs pour cette opération. La Landesbank Hessen Thüringen aurait investi 450 millions d’euros, la Raiffeisen Bank International (RBI) 120 millions et la Stadtsparkasse München 70 millions d’euros.
Au centre de l’unité spéciale allemande de lutte contre le blanchiment d’argent
Comme le rapportent les médias allemands, les sociétés de Benko ont fourni aux prêteurs des informations très exagérées sur les futurs revenus locatifs afin d’obtenir des prêts plus élevés à de meilleures conditions. La majeure partie de l’argent a ensuite été transférée à l’étranger via une société luxembourgeoise attribuée à la famille Benko. Les premières indications proviendraient de la Cellule de renseignement financier allemande (CRF), une sous-autorité du ministère fédéral des Finances spécialisée dans le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les enquêteurs échangeaient des informations avec les autorités autrichiennes, luxembourgeoises et liechtensteinoises et considéraient qu’il était très probable que Benko ait caché des avoirs.
La procédure aurait été engagée lorsque les premiers signes d’insolvabilité du groupe Signa sont apparus. Ni le parquet ni l’avocat de Benko n’ont voulu commenter les allégations du “Bild am Sonntag”.
La WKStA en Autriche vérifie toujours
Selon les dernières déclarations de la WKStA, il n’y a toujours pas d’enquête en Autriche, mais les rapports sont nombreux. Comme l’a rapporté « Die Presse », les investisseurs de Signa Development ont déposé une plainte pénale auprès du parquet économique et de corruption (WKStA) et ont demandé une enquête urgente sur le groupe immobilier effondré. Le communiqué de 22 pages accuse des « transactions illégales ». Derrière cela se cache tout un groupe d’investisseurs internationaux et institutionnels qui sont les prêteurs à long terme de Signa.
Ce ne sont pas les seuls. Début février, un porte-parole de la WKStA a déclaré à la presse que le parquet “recevait continuellement de nouvelles requêtes” concernant Signa et René Benko. Selon des sources proches de « La Presse », des enquêtes seraient en cours de préparation. Cela n’a pas encore été officiellement confirmé.