Un audit a soulevé des inquiétudes concernant le programme de « visa doré » de 1,25 milliard d’euros pour les immigrants millionnaires – The Irish Times

Un audit interne a soulevé des inquiétudes quant à la faiblesse des contrôles du programme de « visa doré » de 1,25 milliard d’euros destiné aux immigrants millionnaires des années avant son abandon, affirmant que la légalité des fonds derrière 18 exemples de demandes n’avait pas pu être vérifiée.

Le rapport du ministère de la Justice, jusqu’alors non divulgué, a été finalisé en 2019, près de quatre ans avant que les ministres ne mettent fin au programme d’immigration des investisseurs (IIP) en raison de l’inquiétude suscitée par l’augmentation des demandes en provenance de Chine et des difficultés à valider les demandes.

Le rapport privé a été publié dans son intégralité cette semaine après que l’Irish Times a contesté les suppressions des dossiers d’accès à l’information (FOI) par le ministère, qui dissimulaient des conclusions sur l’étendue des faiblesses du contrôle dans les dossiers audités.

“L’audit a examiné 18 candidatures au PII et a indiqué que dans chacun des 18 cas, les dossiers examinés ne contenaient pas de preuves permettant de vérifier clairement la légalité de la source de fonds fournie par le demandeur lors de la réception de la candidature”, a indiqué un communiqué précédemment expurgé. découverte.

Le ministère n’a fait aucun commentaire lorsqu’on l’a interrogé sur les conclusions de la vérification. L’IIP a ouvert la résidence dans l’État aux non-européens disposant d’« au moins 2 millions d’euros » de patrimoine personnel. En échange, ils devaient investir 1 million d’euros dans une entreprise irlandaise ou faire un don philanthropique important.

Le programme a été introduit en 2012 comme mesure de création d’emplois et a fini par être dominé par des millionnaires chinois, dont 1 275 ont demandé la résidence irlandaise en 2022.

Il a été fermé avec un préavis d’un jour en février 2023 lorsque Simon Harris, aujourd’hui Taoiseach, était ministre de la Justice pendant le congé de maternité d’Helen McEntee.

Le programme a permis de récolter 1,25 milliard d’euros, auprès des bénéficiaires parmi lesquels les groupes immobiliers Bartra et Fitzwilliam, le Trinity College de Dublin, l’University College Cork et les associations caritatives de logement iCare et Peter McVerry Trust.

[ Concerns for years in Department of Justice over immigrant investor programme ]

Le ministère a maintenant publié des détails clés dans un rapport d’audit qui appelle à des contrôles plus stricts pour confirmer « les antécédents et les antécédents criminels des candidats » et demande des examens plus stricts sur la source de financement.

Le rapport d’audit a donné lieu à un examen externe distinct par le comptable EY, qui a déclaré que les prestataires privés de diligence raisonnable « pourraient subir des pressions pour fournir des rapports favorables » sur les candidats. EY a également déclaré que les responsables du programme irlandais « ont examiné le contenu » d’un rapport britannique sur les renseignements et la sécurité en 2020, qui a tiré des conclusions sur une « approche plus robuste du processus d’approbation de ces visas ».

Une copie expurgée du rapport d’audit interne a été fournie à l’Irish Times dans le cadre d’un appel en matière de FOI auprès du commissaire à l’information concernant les dossiers du département IIP. Les suppressions ont été supprimées après présentation au commissaire, dont le bureau n’a pas encore statué sur l’appel plus large.

“Douze des 18 dossiers examinés ne comportaient pas de preuve d’affidavit attestant la bonne moralité du demandeur”, indique le rapport.

«Onze des 18 dossiers examinés ne contenaient pas de preuves suffisantes des vérifications des antécédents des individus. L’examen a noté que dans certains cas, les avocats ont fourni une référence de bonne moralité, mais celle-ci était de nature générique et ne fournissait pas une assurance adéquate quant à la moralité du demandeur, c’est-à-dire que « le demandeur F m’a informé qu’il était de bonne moralité et qu’il n’avait aucune responsabilité pénale ». condamnations ».

Même si les lignes directrices stipulaient qu’une fausse déclaration invaliderait toute autorisation accordée, l’audit de 2019 indiquait qu’il n’existait actuellement « aucun processus pour enquêter ou effectuer une vérification des antécédents » permettant d’identifier une fausse déclaration.

Les candidatures déposées avant 2015 montraient des preuves de vérifications d’antécédents effectuées par des diplomates irlandais locaux, selon le rapport.

“Un dossier d’un demandeur a mis en évidence un certain nombre de ‘drapeaux rouges’ importants soulevés par l’ambassade irlandaise locale qui a effectué une visite sur place des affaires personnelles que le demandeur avait présentées dans sa demande (…)”, a déclaré une partie précédemment expurgée du dossier. rapport.

“Cela souligne l’importance des contrôles effectués au niveau local, l’affaire fait l’objet d’une enquête de la part de la Garda Síochána.”

2024-04-26 08:02:19
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