2024-05-01 08:19:59
NOUVELLE-ORLÉANS – Le procureur américain Duane A. Evans a annoncé que SHANIQUA PAGE WILSON (« WILSON »), 33 ans, résidant à Laurel, Maryland, a été condamnée le 24 avril 2024 par la juge de district des États-Unis Jane Triche Milazzo à quatre ans de prison. probation après avoir précédemment plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique, en violation du titre 18 du Code des États-Unis, articles 371 et 1343. Les accusations découlent du rôle de WILSON dans la préparation et le dépôt de fausses demandes de prêts liées au programme d’aide, de secours et de lutte contre le coronavirus. Loi sur la sécurité économique (loi CARES). Le juge Milazzo a également ordonné à WILSON de verser 104 160 $ de dédommagement aux victimes à la Small Business Administration ainsi que des frais d’évaluation spéciale obligatoires de 100 $.
Selon des documents judiciaires, entre le 19 avril 2021 et le 20 mai 2021 environ, WILSON et Co-Conspirator 1 ont recruté des amis et des membres de leur famille, principalement par le bouche à oreille et par SMS, pour se joindre à leur stratagème frauduleux visant à obtenir de l’argent du programme de protection des chèques de paie. (PPP). WILSON et Co-Conspirator 1 ont ensuite créé et soumis électroniquement des demandes de prêt. Ces demandes de prêt indiquaient faussement que la requérante possédait une entreprise individuelle dans le secteur de la beauté générant des revenus substantiels. Le co-conspirateur 1 a facturé à certains candidats jusqu’à environ 5 000,00 $ une fois le prêt PPP financé. Le co-conspirateur 1 a été inculpé séparément pour son rôle dans l’infraction de septembre 2023 ; son affaire reste en suspens.
Entre le 4 et le 5 mai 2021 environ, WILSON et le co-conspirateur 1 ont préparé et soumis environ cinq (5) demandes frauduleuses de prêt PPP, y compris pour eux-mêmes et leurs proches, qui ont entraîné une perte d’environ 104 160 $ pour les États-Unis. Administration des petites entreprises des États-Unis et autres institutions financières désignées. Parmi les individus pour lesquels WILSON et le co-conspirateur 1 ont préparé et déposé de fausses demandes de PPP se trouvait le co-conspirateur 5, un résident de Metairie, en Louisiane, qui était alors employé par une agence de la ville de la Nouvelle-Orléans.
Le procureur américain Evans a salué le travail des services secrets américains dans l’enquête sur cette affaire. L’avocat adjoint des États-Unis, Jordan Ginsberg, chef de l’unité d’intégrité publique, était chargé des poursuites.
#District #Est #Louisiane #résident #Maryland #condamné #pour #avoir #préparé #soumis #des #demandes #frauduleuses #daide #financière #vertu #Cares #Act
1714561033