SINGAPOUR – Deux hommes reconnus coupables dans la plus grande affaire de blanchiment d’argent de Singapour ont été expulsés vers le Cambodge le 6 mai.
Su Wenqiang et Wang Baosen, tous deux âgés de 32 ans, n’auront pas le droit de rentrer à Singapour, a déclaré le 6 mai un porte-parole de l’Autorité de l’immigration et des points de contrôle (ICA).
Ils font partie des 10 étrangers arrêtés dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent en août 2023 qui a vu plus de 3 milliards de dollars en espèces et avoirs saisis.
L’ICA avait déclaré en avril que « le lieu d’expulsion (des condamnés) dépend de l’admissibilité de l’étranger sur la base de son passeport valide ».
Su, un ressortissant cambodgien, a été condamné à 13 mois de prison le 2 avril après avoir plaidé coupable à deux chefs d’accusation de blanchiment d’argent.
Il a admis détenir plus de 600 000 $ en espèces – des bénéfices tirés d’infractions illégales de jeu à distance – et avoir utilisé 500 000 $ d’avantages criminels pour acheter une voiture Mercedes-Benz.
Neuf autres chefs d’accusation ont été pris en considération pour sa condamnation.
Wang, qui a obtenu la citoyenneté cambodgienne en 2020 et possède également des passeports chinois et vanuatu, a été condamné à 13 mois de prison le 16 avril après avoir plaidé coupable à deux accusations de blanchiment d’argent.
Il faisait face à huit chefs d’accusation au total.
Il a admis avoir menti à HSBC sur l’origine de ses fonds et au ministère de la Main-d’œuvre au sujet de son emploi à Singapour.
Su a été appréhendé dans un bungalow de bonne classe sur Lewis Road à Bukit Timah en août 2023 lorsque la police a mené des raids dans toute l’île dans des maisons de luxe à Singapour.
Les enquêtes ont révélé que Su avait participé à des activités de jeu en ligne en 2019 alors qu’il vivait à Manille, aux Philippines. Grâce à cela, il a été amené à travailler pour une entreprise illégale de jeu à distance basée aux Philippines qui ciblait les personnes en Chine.
Entre autres tâches, il dirigeait le personnel chargé de la maintenance du site Web permettant aux clients de placer des paris via leur téléphone portable.
Il partageait les bénéfices que le syndicat réalisait chaque mois.
En 2021, il a déménagé à Singapour car sa femme souhaitait que leurs deux jeunes enfants étudient ici. À Singapour, il a continué à travailler pour le secteur des jeux de hasard.
Quant à Wang, le tribunal a appris en avril qu’il avait soumis un faux contrat de prêt à HSBC concernant les 600 000 $ qu’il avait déposés sur le compte bancaire de sa femme en janvier 2023.
Wang ne pouvait pas non plus expliquer les plus de 1,4 million de dollars qu’il avait utilisés pour payer 10 % du prix d’achat d’une unité en copropriété de luxe à Orchard en mars 2022.
Les trois autres personnes traitées dans cette affaire jusqu’à présent sont Su Haijin, Su Baolin et Zhang Ruijin.
Le ressortissant chypriote Su Haijin, 41 ans, qui avait sauté du balcon du deuxième étage d’un bungalow de bonne classe lors d’une descente de police, a été condamné à 14 mois de prison le 4 avril. Il a fait face à 14 accusations et a confisqué des biens d’une valeur d’environ 165 millions de dollars au profit du État.
Le ressortissant cambodgien Su Baolin, 42 ans, a été condamné à 14 mois de prison le 29 avril. Il fait face à 13 chefs d’accusation et a perdu environ 65 millions de dollars.
Le ressortissant chinois Zhang Ruijin, 45 ans, a été condamné à 15 mois de prison le 30 avril. Il fait face à huit chefs d’accusation et a perdu environ 118 millions de dollars.
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