Un homme soupçonné d’être impliqué dans une escroquerie par carte de crédit ne parvient pas à annuler l’ordre de donner 700 000 $ à l’État – The Irish Times

Un homme soupçonné d’avoir été à l’origine d’une escroquerie de 700 000 dollars par carte de crédit n’a pas réussi à faire annuler une ordonnance autorisant l’État à prendre l’argent.

La Cour d’appel a rejeté vendredi tous les moyens d’appel avancés par Harry Zeman contre une « ordonnance de disposition » de la Haute Cour de 2022 visant à transférer la somme au ministre des Dépenses publiques et de la Réforme.

La Haute Cour avait déjà statué, en janvier 2011, que les 697 000 $ saisis par le Criminal Assets Bureau (Cab) étaient, selon la prépondérance des probabilités, générés par le biais d’une fraude. Le tribunal a appris que le montant avait été collecté par Routeback Media AB – dont M. Zeman est administrateur et actionnaire – en seulement quatre jours, dans le cadre d’une escroquerie ciblant principalement les titulaires de cartes aux États-Unis.

La décision de 2011 n’a pas fait l’objet d’un appel.

M. Zeman a contesté en vain la demande du Cab de 2018 visant à obtenir une « ordonnance de cession » prévoyant que le montant majoré des intérêts soit transféré d’un compte de mise sous séquestre à l’État. La juge Carmel Stewart a rendu l’ordonnance en 2022 contre M. Zeman et Routeback.

Rejetant l’appel de M. Zeman contre l’ordonnance de cession, le juge Donald Binchy a déclaré que l’appel soulevait la question de savoir si le tribunal pouvait réexaminer une déclaration initiale de produits du crime dans des requêtes ultérieures présentées en vertu de la loi de 1996 sur les produits du crime.

Il a déclaré que Routeback revendiquait la propriété de l’argent, alors qu’elle et M. Zeman maintenaient tous deux que les sommes étaient la source d’une activité commerciale légitime et non le produit d’un crime.

En décrivant le contexte, il a déclaré que la société suédoise Routeback avait conclu un accord en 2002 avec un processeur de paiement par carte de crédit en Irlande après s’être présentée comme une entreprise vendant des comptes « e-mail à vie » à 9,95 $.

Presque immédiatement après que l’accord est entré en vigueur, en octobre 2002, le processeur s’est inquiété lorsque quelque 10 000 transactions soumises par Routeback ont ​​été rejetées par les banques émettrices de cartes pour diverses raisons, notamment parce que la carte avait été volée ou que les fonds étaient insuffisants, a déclaré le juge.

Il a déclaré que le Cab avait allégué devant la Haute Cour que Routeback n’avait jamais été en mesure de vendre les services de courrier électronique qu’il prétendait offrir. Il a affirmé que la police suédoise avait envoyé des informations concernant les liens présumés de M. Zeman avec le crime organisé, a déclaré le juge Binchy.

M. Zeman a nié toutes les réclamations et a souligné que sur 79 445 transactions soumises par Routeback, 6 914 ont été contestées par les titulaires de carte qui ont ensuite été remboursés des montants. Les 72 531 transactions restantes n’ont pas été contestées, donc Routeback a droit aux paiements effectués par ces titulaires de carte, a-t-il soutenu.

Il a nié l’affirmation du bureau selon laquelle Routeback n’aurait pas été en mesure de fournir le service de courrier électronique.

L’appel de M. Zeman était fondé sur l’affirmation selon laquelle Mme la juge Stewart avait mal évalué la requête dont elle était saisie et avait commis une erreur dans la manière dont elle avait répondu à son affirmation selon laquelle la loi sur les produits de la criminalité ne s’appliquait pas aux personnes morales. Il a également allégué que le juge avait eu tort de conclure que la détermination antérieure des produits du crime ne pouvait pas être contestée ultérieurement.

Le bureau a contesté son appel, qui a été rejeté pour tous les motifs.

Le juge Binchy a déclaré que M. Zeman n’avait pas réussi à prouver que l’argent ne provenait pas du crime ou que la déclaration de 2011 avait donné lieu à une injustice.

Il a qualifié de « mal interprétée » l’affirmation de M. Zeman selon laquelle le bureau n’avait pas réussi à établir que le comportement allégué ne constituait pas un délit en Suède. Le juge a déclaré que le bureau s’appuyait sur l’incitation de Routeback à un fournisseur de services financiers pour traiter des transactions fictives par carte de crédit en Irlande dans le but de réaliser un gain pour Routeback et de causer une perte au fournisseur et/ou aux titulaires de carte de crédit.

Sa décision a été soutenue par ses collègues, Mme la juge Aileen Donnelly et Mme la juge Una Ní Raifeartaigh.

2024-05-12 11:25:37
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