WASHINGTON/FRANCFORT – Le Trésor américain a sanctionné un réseau d’entreprises russes qui auraient été utilisées pour dissimuler la propriété d’une participation industrielle de 1,5 milliard de dollars contrôlée par un magnat russe, avertissant les entreprises occidentales d’éviter de telles transactions.
Cette mesure concerne une offre récemment avortée de la banque autrichienne Raiffeisen Bank International visant à racheter une participation industrielle d’environ 1,5 milliard d’euros liée au magnat russe Oleg Deripaska, a déclaré une personne ayant une connaissance directe du dossier.
Un porte-parole de Raiffeisen a déclaré que l’annonce du Trésor américain validait la décision antérieure de la banque de “se retirer” de l’accord.
“Le Trésor continuera à prendre des mesures pour (…) mettre un terme à l’évasion fiscale du Kremlin et de ses oligarques”, a déclaré Brian Nelson, sous-secrétaire américain au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier.
“Quiconque fait encore des affaires en Russie ou avec la Russie devrait se méfier de tout projet de désinvestissement supposé impliquant des sociétés écrans ou des mandataires liés à des oligarques sanctionnés. Les ventes et acquisitions d’entreprises peuvent être exploitées à des fins de blanchiment d’argent et d’évasion des sanctions.”
Dans son communiqué, le Trésor américain a décrit un réseau d’entreprises liées à une vente de 1,5 milliard de dollars comme une « tentative d’évasion des sanctions » visant à débloquer une participation au moyen d’un « désinvestissement supposé opaque et complexe ».
RBI voulait acheter une participation dans le groupe de construction Strabag basé à Vienne auprès d’une société Strabag identifiée comme étant contrôlée par Deripaska, qui a nié tout lien actuel avec Strabag et a rejeté les sanctions occidentales contre lui comme étant malavisées et fondées sur de fausses informations.
Reuters avait rapporté plus tôt que le plan avait été critiqué par le Trésor américain parce que Deripaska avait été sanctionné.
La tentative de poursuivre l’accord a exacerbé les tensions entre Washington et la RBI, qui fait déjà l’objet d’un examen minutieux de la part de l’agence américaine chargée de l’application des sanctions, l’OFAC, ont déclaré des sources à Reuters.
Les responsables américains soupçonnaient depuis longtemps que Deripaska bénéficierait de la vente, ont déclaré des sources à Reuters. Certains responsables autrichiens ont également mis en garde en privé contre l’accord, estimant qu’il pourrait être déclaré comme une violation des sanctions, ont déclaré à Reuters des personnes ayant une connaissance directe du dossier.
Dans l’annonce de mardi, le Trésor américain a déclaré que Deripaska s’était coordonné avec un ressortissant russe, propriétaire d’une société de services financiers basée en Russie, pour vendre les actions gelées de Deripaska dans une société européenne.
Il a indiqué qu’une société russe, Iliadis, avait été créée pour acquérir une autre société, Rasperia, qui détenait les actions gelées de Deripaska. Les individus et les entreprises russes impliqués sont désormais sanctionnés.
Strabag est l’une des plus grandes entreprises de construction d’Europe et a construit le stade olympique pour les Jeux d’hiver de Sotchi et des appartements de luxe à Moscou.
Deux ans après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la présence russe continue de la RBI souligne les liens entre Moscou et Vienne – que ce soit via les gazoducs russes ou via Vienne servant de plaque tournante pour l’argent liquide en provenance de Russie et des anciens États soviétiques.
Cet article a été généré à partir d’un flux automatisé d’agence de presse sans modification du texte.
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2024-05-14 23:47:17
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