Le tribunal de Barcelone exclut l’enquête pour blanchiment d’argent

L’ancien vice-président des arbitres José María Enríquez Negreira – à qui le FC Barcelone a versé plus de sept millions d’euros entre 2001 et 2018 alors qu’il était le numéro deux des arbitres espagnols – ne fera pas l’objet d’une enquête pour blanchiment d’argent. C’est ce qu’a décidé le Tribunal provincial de Barcelone dans une résolution dans laquelle il accueille l’appel de la défense de Negreira, auquel le Barça lui-même s’est joint (également accusé en tant que personne morale), contre la décision du juge Joaquín Aguirre d’ouvrir, en août l’année dernière, une pièce distincte pour enquêter sur la possible commission d’un crime de blanchiment d’argent par la famille Negreira (leur fils, Javier Enríquez, est également accusé) à travers la société Tresep, propriété de l’ancien directeur du culé Josep Contreras, aujourd’hui décédé (utilisé pour transmettre paiements à la famille Negreira) et aux sociétés liées.

La défense de Negreira et de son fils a soutenu que cette enquête parallèle représentait une duplication d’actions et a déploré que les faits dans lesquels l’instructeur a vu des signes de blanchiment d’argent étaient déjà inclus dans la plainte initiale du Parquet sans qu’aucune référence y soit faite. blanchiment éventuel. En outre, il a insisté sur le fait que cette procédure ne ferait que réduire l’agilité du déroulement de la procédure principale, dans laquelle ils font l’objet d’une enquête – aux côtés du président du FC Barcelone Joan Laporta et de ses prédécesseurs Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell – pour administration déloyale et corruption sportive.

Le juge Aguirre a justifié sa décision par le fait que, entre juin 2016 et octobre 2018, Soccercam (la société du fils de Negreira) a collecté 297 085 euros auprès du FC Barcelone via Tresep 2014, ce qui a facturé au club du Barça 30 % de plus que Soccercam a ensuite facturé à Tresep. il a effectivement facturé à l’entité blaugrana 450 120 euros, dont 153 034 correspondaient à sa commission d’intermédiaire. L’instructeur a souligné qu’aujourd’hui la destination de l’argent reçu par la famille Negreira du FC Barcelone est inconnue.

Le magistrat a ensuite souligné que cette enquête pourrait prendre plus de temps que nécessaire et “bloquerait sans raison le déroulement de l’enquête principale”, de telle sorte que le processus serait retardé sans motif justifié.

Manque de preuves

Aujourd’hui, le tribunal de Barcelone conclut qu'”il est vrai” que la liste des faits contenus dans la résolution contestée “est celle déjà contenue dans la précédente plainte du ministère public”, à l’origine de l’enquête sur les paiements du Barça à Negreira, ” sans cela, cette éventuelle qualification alternative serait alors envisagée”.

La Chambre soutient que, d’après les résultats de l’enquête jusqu’à présent, “il ne ressort pas du cas que quelqu’un ait acquis, possède, converti ou transmis des biens en sachant qu’ils trouvent leur origine dans une activité criminelle”. C’est pourquoi, insiste-t-il, “en l’absence d’éléments indicatifs qui justifient l’enquête sur le délit de blanchiment d’argent, la constitution d’une pièce séparée n’est pas appropriée”.

La Cour souligne que le juge Aguirre lui-même déclare dans la résolution attaquée “qu’on ignore à l’heure actuelle quelle aurait pu être la destination de ces fonds, ce qui équivaut à reconnaître l’absence de base indicative pour leur affectation, ce qui nous amène à confirmer l’impossibilité de mener des enquêtes prospectives”, sur la base, dit-il, des preuves déjà disponibles.

Concernant l’enquête sur les commissions chargées par Tresep, cette enquête “ne peut pas non plus faire l’objet de l’ouverture d’une pièce séparée”. Selon la Chambre, “si l’instructeur a des doutes sur l’illégalité ou non des faits, ceux-ci ne doivent pas faire l’objet d’une enquête, ni conjointement ni séparément”.