Dans une autre accusation, Su aurait utilisé la même méthode pour la vente de « Residences_E2 Property Number 2302 » à un certain Lin Zhenghu et aurait soumis le contrat à Maybank Singapore.
Il s’agissait d’un dépôt de 1 029 970 S$ et de 969 970 S$ d’une société appelée Tuo Xin You en décembre 2020, déguisé en produit de la vente de la propriété.
Selon des documents judiciaires, il l’avait fait pour tromper les banques en leur faisant croire qu’il disposait de sources légitimes de richesse et en leur faisant croire que les dépôts provenaient de la vente des propriétés.
Su a également soumis deux accords de prêt à deux sociétés comme documents authentiques à l’OCBC, dans le but présumé de tromper la banque en lui faisant croire que les dépôts provenaient des prêts.
Le premier accord de prêt était entre lui et une société, Sheng Yu, pour un prêt d’environ 2,5 millions de dollars singapouriens, qui a ensuite été soumis à l’OCBC.
Il aurait eu l’intention de tromper la banque en lui faisant croire que des dépôts de 1 029 990 S$, 499 990 S$ et 969 990 S$ de Sheng Yu avaient été délivrés grâce au prêt.
2024-05-16 12:25:00
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