Efi Sandrovle gestionnaire autorisé de Tranche de chameaua contacté un certain nombre d’agences d’assurance et de fonds d’investissement par l’intermédiaire desquels l’argent des épargnants était investi, collègues de Slice, exigeant le retour des fonds à la société de gestion sous gestion agréée.
Il s’agit d’un total d’environ 800 millions de shekels provenant de l’argent de collègues qui ont été transférés vers des dizaines de fonds américains non négociables, que Sandrov a qualifiés au tribunal de « fonds rouges ». Entre autres, les noms des fonds SKY, VISION, STAR, GLI Liag ont été évoqués.
Les entrepreneurs israéliens sont tenus de s’occuper du transfert de tous les actifs des fonds tels quels, et de n’effectuer aucune opération de vente avant le transfert. Les fonds seront transférés sur des comptes en fiducie qui seront gérés par le gestionnaire autorisé au profit des membres.
Il s’agit d’entrepreneurs qui, selon la meilleure compréhension de la direction de Slice, participent à la gestion de ces fonds étrangers sur diverses plateformes juridiques – en tant que gestionnaires de fonds, dirigeants de la direction du fonds ou en tant qu’actionnaires de la direction du fonds. On a appris que parmi les entités contactées par Sandrov figurent l’agence Finbart, Guy Schantzer, Liam Israel et Amnon Yacovi.
Slices Gemel a déclaré que cette demande de restitution des fonds avait été faite avec l’approbation du commissaire chargé du marché des capitaux, de l’assurance et de l’épargne, et que les tentatives visant à obtenir des informations détaillées et vérifiées auprès des opérateurs de fonds avaient échoué, notamment par le biais d’ordonnances judiciaires. . “Le but de cette exigence est de concentrer les actifs des membres dans ces fonds entre les mains du gestionnaire autorisé afin de les protéger, et cela dans l’intérêt des membres qui possèdent les actifs”, a-t-on déclaré.
Dans l’appel aux agences et aux fonds, il a été affirmé, entre autres, que les opérateurs des fonds dans lesquels l’argent des membres était investi ne respectaient pas les dispositions de la loi relative aux “fonds étrangers” (la ainsi -appelés “fonds rouges”), et ils étaient tenus de remettre à la société gestionnaire tous les actifs des membres de la société en leur possession – tant les espèces que les dépôts et autres actifs – négociables et non négociables.
La direction (gestion agréée) de Slice estime qu’il sera possible de localiser les fonds et de les restituer au profit des membres.
Il convient de noter qu’une décision rendue il y a deux semaines par le département économique du tribunal de district de Tel-Aviv exige qu’une amende de 50 000 shekels soit transférée au profit de l’État, six fonds d’investissement américains qui ont reçu une partie des fonds des épargnants Slice Gamel. Le tribunal imposera une amende supplémentaire de 1 000 NIS aux fondations pour chaque jour où les informations demandées ne seront pas fournies par elles.