Le bureau a allégué que les deux hommes étaient de mèche avec d’autres ressortissants chinois impliqués dans l’exploitation de maisons de culture de cannabis, a déclaré le juge.
La décision du juge Alexander Owens fait suite à une affaire intentée par le Criminal Assets Bureau (CAB) contre Yan-Yan Fan (47 ans) et Guang Ying Wang (49 ans), arrivés en Irlande au début des années 2000.
Il a rendu des ordonnances en vertu de la loi sur les produits du crime concernant des fonds d’un montant d’environ 146 000 € et divers articles de luxe.
M. Wang, également connu sous le nom de « Richard », n’a pas contesté cette affaire. Mme Fan, qui utilise également le nom « Ivy », s’est représentée devant le tribunal et a nié toute implication dans un crime.
Le bureau a allégué que les deux hommes étaient de mèche avec d’autres ressortissants chinois impliqués dans l’exploitation de maisons de culture de cannabis, a déclaré le juge.
Il a souligné que d’importantes sommes d’argent liquide ont transité par les comptes bancaires irlandais de Mme Fan, de M. Wang et de ses parents au fil des années et a affirmé que ces comptes étaient utilisés pour blanchir des revenus illégitimes dans l’économie souterraine, a-t-il déclaré.
Le bureau a allégué que Mme Fan, une mère, avait utilisé la méthode du « daigou » ou du « shopping de substitution » pour envoyer des produits de luxe en Chine. Le CAB a affirmé que ces sorties de capitaux étaient compensées par des transferts d’argent effectués par ses parents vers l’Irlande, ce qui a aidé à payer l’un de ses appartements.
Le juge a déclaré qu’elle avait un « lien significatif » avec le 7A Henrietta Place fin 2012, lorsqu’il a été découvert qu’une serre contenant 1 490 plants de cannabis d’une valeur de 1,1 million d’euros opérait à partir de là.
Elle était locataire de la propriété en 2012 et 2013, mais lorsqu’elle a été interrogée par gardaí en 2014, elle a affirmé que son partenaire commercial avait nommé un sous-locataire responsable de l’exploitation, a-t-il déclaré. Il a eu du mal à croire son témoignage selon lequel elle n’était pas au courant de ce qui se passait à l’étage au 7A.
Il a déclaré qu’elle avait un lien important avec M. Wang, qui a été impliqué dans le blanchiment d’argent ainsi que dans la culture et la distribution commerciales de cannabis en 2020.
Ses dépôts réguliers sur des comptes bancaires d’importantes sommes en espèces au fil des ans étaient compatibles avec le blanchiment de recettes provenant du trafic de drogue et de recettes provenant d’activités impliquant l’évasion fiscale, a déclaré le juge.
Cependant, il a trouvé que certaines des informations sur lesquelles le CAB s’est appuyé pour relier Mme Fan à la criminalité n’étaient « pas convaincantes ».
Le juge a déclaré que M. Wang avait été arrêté le 19 mars 2021 et interrogé sur son implication présumée dans une serre à Phibblestown, dans le comté de Dublin, où du cannabis d’une valeur de 400 000 € avait été découvert.
Yan Yan Fan a dit qu’elle aimait dépenser de l’argent en vêtements et en chaussures
À la suite de cette découverte, Gardaí a fouillé l’appartement de Mme Fan à Cedarhurst Road, Ashtown, Dublin, où M. Wang vivait également à l’époque, ainsi qu’un appartement qu’elle louait dans le centre-ville de Dublin mais qui était alors occupé par ses sous-locataires. , a déclaré le juge.
Lors de ces perquisitions, menées au printemps/été 2021, gardaí a saisi 96 articles de mode de marque, d’une valeur estimée à 119 000 €. La Gardaí a également saisi 14 000 € en espèces à son domicile d’Ashtown.
Le Sunday World avait précédemment obtenu la liste des objets de créateurs à couper le souffle saisis lors du raid.
Les articles comprennent un Chanel Petite Timeless Tote Black Caviar Leather d’une valeur de 2 500 €, un Louis Vuitton On-the-Go Tote MM d’une valeur de 2 000 €, un sac Chanel Médaillon en cuir de veau grainé d’une valeur de 4 400 € et un Louis Vuitton Petite Malle. Malle évaluée à 3 950 €.
Parmi les autres objets figurent un Chanel Gold Vinyl Chain Shopper d’une valeur de 1 000 €, un monogramme de couverture de passeport Louis Vuitton d’une valeur de 245 €, des chaussures Jimmy Choo ainsi que 229 000 € sur le compte client d’un avocat.
La juge était persuadée que la plupart des articles de créateurs avaient été achetés, directement ou indirectement, grâce aux produits du crime et que 129 231 € du solde de son compte courant provenaient des produits du crime.
La même chose pourrait être dite pour les 14 255 € en espèces saisis dans l’appartement de Mme Fan et les 3 000 € utilisés comme caution de réservation, a-t-il déclaré.
Le juge Owens a déclaré que le bureau ne l’avait pas convaincu de toutes ses réclamations liées aux transactions sur le compte bancaire de Mme Fan.
Il n’est pas convaincu du montant total de la vente de l’un de ses appartements et estime qu’environ 90 000 € devraient être restitués à ses parents.
Certaines parties du dossier du bureau contre Mme Fan n’étaient pas étayées par des preuves satisfaisantes, notamment en ce qui concerne l’évaluation des articles de créateurs, qu’il acceptait comme des cadeaux devant être retournés ou sans valeur, a-t-il déclaré. Il n’était pas prêt à examiner un aspect de la demande du bureau lié aux objets saisis dans l’appartement que Mme Fan avait sous-loué à des locataires.
Cependant, le juge n’a pas été convaincu par l’affirmation de Mme Fan selon laquelle la richesse et le revenu de retraite de ses parents étaient la source de ses fonds au fil des ans.
Il a trouvé « extrêmement improbable » son affirmation selon laquelle les « sommes considérables » dépensées chez Brown Thomas entre 2016 et 2020 à partir de deux de ses comptes étaient des transactions pour le compte d’amis et de touristes chinois. Il a noté qu’il n’y avait pas de touristes en Irlande pendant la majeure partie de 2020 et que la Chine était alors en confinement.
2024-06-08 13:09:59
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