2024-06-14 04:29:42
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Les investisseurs frauduleux d’EminiFX ressentent la douleur de l’attente alors que les millions de dollars qui leur sont dus restent entre les mains du gouvernement et qu’Eddy Alexandre, qui se représente désormais lui-même depuis sa prison, se dispute au sujet des fonds après avoir rejeté une ordonnance par consentement.
Dans une vidéo de juillet 2023, le PDG d’EminiFX, Eddy Alexandre, déclare que le recours collectif désignant près de 100 églises adventistes du septième jour (SDA), pasteurs et proches comme défendeurs, est « sans fondement ». La poursuite indique qu’ils ont contribué à l’opération frauduleuse de 250 millions de dollars d’Alexandre qui a attiré des dizaines de milliers d’investisseurs, pour la plupart haïtiens.
NEW YORK—Certains investisseurs EminiFX fraudés, ressentant déjà la douleur de l’attente alors que des millions de dollars ne leur ont pas encore été distribués, repoussent également de nouvelles escroqueries liées au processus de vérification des créances à long terme et de distribution des fonds. Pendant ce temps, l’ancien PDG d’EminiFX, Eddy Alexandre, se représente lui-même après avoir rejeté une ordonnance de consentement du gouvernement et son avocat s’est mis au travail sur l’affaire d’argent secret de Donald Trump.
« Il est très difficile de suivre le rythme », a déclaré l’investisseur Margarette Dominique, une retraitée de Winter Haven, en Floride, vivant avec un handicap. « J’attends cet argent. J’ai besoin d’argent pour payer mes factures, mon hypothèque.
Margarette Dominique, une retraitée de Winter Haven, en Floride, qui a investi dans EminiFX. Photo gracieuseté de Margarette Dominique.
Dans les derniers documents déposés devant le tribunal civil, le stratagème EminiFX Ponzi aurait amassé plus de 260 millions de dollars et s’est propagé à au moins 30 000 personnes dans le monde, pour la plupart des Haïtiens. Ces deux chiffres sont légèrement supérieurs à ceux cités dans l’affaire pénale désormais close.
L’avocat David Castleman, le séquestre nommé par le tribunal chargé de récupérer les actifs d’EminiFX et de les distribuer, a indiqué que son équipe avait récupéré 154 millions de dollars au total. Castleman a déclaré qu’environ 144 millions de dollars se trouvaient sur un compte d’épargne à haut rendement qui a rapporté 1,2 million de dollars d’intérêts au premier trimestre 2024. 9,4 millions de dollars supplémentaires – comprenant l’argent provenant de transactions immobilières, des salaires des employés, des comptes bancaires et de courtage, de la liquidation de fournitures de bureau et d’autres sources. lié au nom d’Alexandre — se trouvait dans un compte séparé.
«Maintenant, tout le monde attend juste l’argent. C’est difficile », a déclaré Phucien Baptiste, un investisseur Eminifx escroqué basé en Géorgie. « Il n’y a pas de date. Le récepteur annonce seulement la fin de l’année, peut-être l’année prochaine.
“Nous ne savons pas ce qui se passe avec l’argent, s’ils vont le partager avec nous ou nous rendre l’intégralité de notre argent”, a ajouté Baptiste. “C’est dur.”
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Lors de conversations privées avec l’accusé Zizi, Cynthia Petion s’est qualifiée de « gardienne de zoo », ses investisseurs de « secte » et a rejeté la suggestion de Zizi selon laquelle NovaTech était comme un country club.
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Castleman a déclaré que l’argent pourrait être distribué au plus tôt au troisième ou au quatrième trimestre de 2024, ce qui signifie la fin de l’année. Au total, 25 768 utilisateurs ont soumis des réclamations de transaction via le portail utilisateur EminiFX. Environ 20 000 réclamations correspondent aux dossiers de l’entreprise et 5 000 autres ne correspondent pas. Au total, l’équipe de Castleman examine plus de 120 000 transactions, pour un total d’environ 260 millions de dollars.
Au fur et à mesure que l’équipe franchit cette étape, elle élabore également un plan de distribution initial à soumettre à la juge Valerie Caproni, qui préside la Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) affaire contre Alexandre. Caproni doit ensuite approuver le plan avant qu’il puisse être mis en œuvre.
« Nous avons déclaré dans les documents judiciaires que nous le ferions dès que possible. Nous allons soumettre [the plan] dès que possible », a déclaré Castleman vendredi lors d’un entretien téléphonique. “‘Bientôt’ n’est pas très précis, mais je ne veux pas les avoir [investors] compter sur une date.
“Nous sommes très conscients du fait que les gens dépendent des fonds, et cela pourrait signifier que nous les distribuons par vagues”, a-t-il ajouté.
Les investisseurs font face à une nouvelle vague de fausses informations
Au fur et à mesure que le processus avance, de fausses informations semblent circuler via le bouche à oreille et les réseaux sociaux.
Dominique a dit avoir entendu dire que la distribution aurait lieu ce mois-ci, ce qui est faux. D’autres investisseurs ont été ciblés dans ce qui semble être des escroqueries par phishing, dans lesquelles les fraudeurs promettent de récupérer leur argent plus rapidement auprès du destinataire, moyennant des frais. Certains pointent même du doigt le portail des utilisateurs légitimes pour donner l’impression qu’ils font partie de l’équipe du destinataire.
Les fausses informations sont devenues si courantes depuis la clôture du dépôt des réclamations en février que Castleman a publié un avertissement à ce sujet sur le portail.
“Les rumeurs sont ce qu’elles sont”, a déclaré Castleman. « Les rapports de situation et le contenu de notre site Web sont les endroits où les gens peuvent obtenir le plus de mises à jour et obtenir des informations.
La mairie du récepteur détaille ce qu’EminiFX a fait avec l’argent des investisseurs, où en sont actuellement les données financières
En 2022, le prix du Bitcoin était sur une trajectoire descendante, avec un gros krach début mai. Au moment de ma nomination, il y avait plus de 40 millions de dollars de pertes sur les Bitcoins détenus sur le compte CoinPayments. Il n’y a donc eu aucun retour sur investissement positif de l’exposition d’EminiFX au prix du Bitcoin.
14 septembre 2023Sep. 14, 2023
Alexandre rompt avec les avocats, fait de nouvelles réclamations aux fonds
Me Emil Bové s’est retiré en février de son mandat d’avocat d’Alexandre. Il a quitté le cabinet Chiesa Shahinian Giantomasi (CSG) pour rejoindre Loi Blanche, selon les documents du pays. Bove a ensuite été vu en train de défendre activement Trump dans la salle d’audience lors de l’affaire de falsification de dossiers commerciaux où l’ancien président a été reconnu coupable de 34 chefs d’accusation.
Pendant ce temps, Alexandre se représente désormais lui-même
purgeant une peine de 9 ans pour fraude à la FCC Allenwood-Low, une prison fédérale à sécurité minimale de Pennsylvanie. Utilisant ce qu’il décrit comme « une machine à écrire des années 1980 », Alexandre a principalement envoyé des lettres au juge contestant quelques requêtes et décisions.
L’un est un ordonnance par consentement « Cela aurait résolu l’affaire » conclu en décembre 2023. Il s’agit du séquestre représentant les investisseurs d’EminiFX dans l’affaire civile.
Une autre décision contestée est l’accord de règlement conclu par le séquestre pour donner 160 500 $ à un couple avec lequel Alexandre avait conclu un contrat pour acheter une propriété de Manhasset pour 5,4 millions de dollars lors de son arrestation en mai 2022. À l’époque, il avait déposé un dépôt de 535 000 $ sur le propriété.
Christopher et Maureen Beil ont déposé une réclamation par voie de mise sous séquestre pour des dommages compris entre 700 048,25 $ et 1 015 048,25 $. Ils ont fait valoir que lorsque Alexandre n’a pas réussi à conclure la maison en juillet 2022, ils ont fini par la vendre pour 4,5 millions de dollars. Les Beil ont intenté une action pour conserver le dépôt, que le gouvernement avait saisi, arguant qu’ils méritaient de le conserver puisque l’échec d’Alexandre à clôturer avait provoqué la baisse de la vente.
Alexandre a soutenu que les Beil ne méritaient pas cet argent parce qu’ils avaient « concocté » la date de clôture après avoir appris son arrestation et son stratagème de plusieurs millions de dollars.
Parmi les autres personnes qui ont déposé des réclamations auprès de la mise sous séquestre et reçu des règlements figurent UAB Star Ventures, la société mère de CoinPayments, et le propriétaire du bureau E. 34th Suites pour l’argent qu’EminiFX leur devait.
Mais des gens comme Dominique continuent d’attendre les fonds récupérés puisqu’ils n’avaient pas de contrat. Pour joindre les deux bouts, elle a commencé à vendre des produits de beauté pour quelques revenus.
«Je dois faire quelque chose», a récemment déclaré Dominique. “Je dois essayer.”
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