2024-06-23 09:53:06
Une enquête médico-légale a conclu que la société Alliance Finance Limited (AFL), aujourd’hui fermée, a obtenu des bénéfices totalisant près d’un milliard de dollars grâce à la conduite criminelle pour laquelle elle a été reconnue coupable, ont révélé les autorités.
La divulgation a été incluse dans une requête déposée devant la Cour suprême par l’Assets Recovery Agency (ARA) cherchant à contraindre l’AFL, par l’intermédiaire de ses anciens dirigeants, à verser environ 960 millions de dollars au gouvernement, soit par une ordonnance de confiscation, soit par une sanction pécuniaire.
La demande a été déposée en vertu de la loi jamaïcaine sur les produits du crime (POCA).
L’ARA est l’organe d’application de la Division des enquêtes financières (FID), l’agence basée au ministère des Finances et chargée de faire appliquer les dispositions de la POCA.
Les actions ordinaires de l’AFL ont été acquises par Sagicor Group Jamaica en 2022.
L’AFL, par l’intermédiaire des directeurs de l’époque, Robert et Peter Chin, a plaidé coupable devant le tribunal paroissial de Kingston et St Andrew en mars 2022 pour les délits de prêt de devises étrangères sans être un courtier agréé et d’acceptation de dépôts en Jamaïque sans autorisation, toutes deux en violation de la Banque de La Jamaïque et les services bancaires agissent respectivement.
L’entreprise a été condamnée à une amende de 21 millions de dollars dans le cadre d’un accord de plaidoyer.
Dix-sept accusations supplémentaires déposées contre Alliance Investment Management Limited en vertu de la POCA ont été rejetées par le juge en chef du tribunal paroissial, Chester Crooks, qui a statué qu’il n’y avait aucune raison de répondre.
Keith Darien, directeur principal du FID, a déclaré que les 960 millions de dollars évalués comme avantages pour l’AFL de sa conduite criminelle étaient basés sur une enquête médico-légale des dossiers et comptes financiers de l’entreprise.
“Cela représente les bénéfices bruts de leurs activités commerciales, et non les bénéfices nets, pour l’exploitation d’une activité de change illégale et pour fonctionner en tant que banque sans disposer des licences requises”, a déclaré Darien lors d’un entretien avec The Sunday Gleaner vendredi.
Une requête est également en cours devant la Cour suprême contre une autre société qui, selon l’ARA, a obtenu un bénéfice total de « près d’un milliard de dollars » grâce à un comportement criminel impliquant la vente de produits contrefaits.
«Lorsque des personnes enfreignent la loi, en plus d’être punies pour leurs actes criminels, l’État, à travers le FID, cherchera à récupérer tous les bénéfices que vous avez obtenus de cette activité criminelle. C’est le message que nous envoyons aux personnes qui croient pouvoir profiter du crime », a-t-il insisté.
Cependant, les avocats de l’AFL ont démenti le chiffre de 960 millions de dollars, le qualifiant de « absolument ridicule ».
« Nous n’avons aucune idée de comment ils sont arrivés à ce calcul… . Il faudra leur demander. En ce qui nous concerne, le chiffre est totalement ridicule », ont déclaré vendredi les avocats Tom Tavares-Finson, KC et Sean-Christopher Castle en réponse aux questions du Sunday Gleaner.
Ils ont également remis en question la méthode utilisée par l’ARA pour déterminer le chiffre proche d’un milliard de dollars, affirmant qu’il « semble » que les enquêteurs financiers aient examiné l’ensemble des opérations commerciales de l’AFL, incluant potentiellement des centaines de milliers de transactions, « alors que la société était seulement accusée et conclue. un accord de plaidoyer pour plus de 30 transactions ».
“Nous pensons qu’ils ont déployé une large couverture et qu’ils espèrent atterrir quelque part”, ont déclaré Tavares-Finson et Castle.
Mais citant les sections six, sept et huit de la POCA, le directeur principal du FID a défendu la décision de s’en prendre à l’AFL et la méthodologie utilisée pour calculer ce chiffre.
“La POCA dit que si la conduite criminelle s’est produite sur une période d’un mois, ou si vous avez été accusé de deux infractions et en avez tiré profit, alors vous êtes considéré comme ayant un style de vie criminel et avez bénéficié de votre conduite criminelle générale”, a déclaré Darien. , résumant les dispositions des trois sections.
« Ainsi, cela déclenche un certain nombre d’hypothèses, qui sont, essentiellement, tous les avantages obtenus – qui incluent les biens détenus, les transferts sur votre compte bancaire et les dépenses – ceux-ci sont censés provenir de votre conduite criminelle générale et doivent être remboursés. à la Couronne », a-t-il expliqué.
La législation impose au défendeur la responsabilité de prouver au tribunal que les hypothèses sont incorrectes.
La POCA autorise le FID à s’attaquer au bénéfice brut de l’entreprise et non à son bénéfice net, a révélé Darien, qualifiant les 960 millions de dollars évalués à l’AFL de « chiffre conservateur ».
La requête de l’ARA devrait être entendue le 20 décembre.
La date a été fixée vendredi par la juge de la Cour suprême Vinette Graham-Allen après que Tavares-Finson ait demandé du temps pour « voir si nous pouvons parvenir à un consensus », qualifiant l’affaire de « assez complexe ».
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