Eco-escroquerie Sharewood – Le parquet ne rate pas l’escroquerie des 100 millions – effondrement de la caisse enregistreuse Espresso

La société de négoce de bois Sharewood a escroqué 3000 investisseurs pour 100 millions de francs. Les autorités ne sont pas intervenues pendant des années.

Un canular avec une annonce : alors que la société Prime Forestry était encore en liquidation, son directeur général Peter Möckli a fondé la société qui lui succède, Sharewood.

Le modèle commercial était le même : les investisseurs étaient censés acheter de jeunes balsa, eucalyptus ou tecks ​​fins à l’entreprise de négoce de bois et les revendre ensuite avec un bon bénéfice. Sharewood plante les jeunes arbres au Brésil et promet des rendements allant jusqu’à 12 pour cent.

Les doutes sont vite apparus. Les balsa n’ont pas pu être vendus et les promesses d’argent provenant de la déforestation ne se sont pas concrétisées. « Kassen Crash » a révélé que des télévendeurs individuels appelaient sous de faux noms et promettaient de racheter l’investissement, ce qui n’a jamais eu lieu. Grâce à des documents issus des vieux papiers et à des contacts avec des initiés, « Kassenrutsch » a découvert que Sharewood avait fait appel à un fraudeur notoire et condamné pour les ventes par téléphone.

Des vertiges apparaissent

En 2014, le Kassenrutsch a demandé à l’autorité de régulation des marchés financiers Finma et au parquet de Zurich s’ils avaient sur leur radar la fraude émergente. Les autorités se montrent intéressées. Mais rien ne se passe encore. La chose perfide : Sharewood a pu vendre des tecks ​​sans être inquiété pendant des années. Ce n’est que lorsque les arbres seront abattus, après 20 ans, que les investisseurs découvriront ce qu’est devenu leur argent.

En Allemagne, les autorités agissent

En 2018, « Kassenrutsch » a montré que Sharewood avait perdu des millions et que les vendeurs d’arbres facturaient trop cher les arbres et les travaux forestiers. Les autorités ne réagissent toujours pas. En 2019, le régulateur allemand des services financiers Bafin a interdit la vente d’arbres. La fraude continue heureusement en Suisse.

En 2019, les avocats du cabinet d’avocats munichois Klamert & Partner ont remporté le premier d’une série de jugements en Allemagne, selon lesquels Sharewood doit rembourser l’investissement des investisseurs, y compris les intérêts et tous les frais juridiques.

C’est ce que dit l’avocat

Le parquet de Zurich n’ouvrira de procédure pénale qu’en 2020. En 2021, le patron de Sharewood, Möckli, sera arrêté. La présomption d’innocence s’applique. Le ministère public peut encore récupérer 200 000 des 100 millions de francs d’argent des clients.

Pourquoi la Finma n’a-t-elle pas interdit les ventes comme l’allemand Bafin ? La Finma écrit : « D’une manière générale, on peut affirmer que le système juridique et la jurisprudence en matière de droit des marchés financiers suisse ne sont pas les mêmes qu’en Allemagne. »

Le procureur ne voit aucun soupçon initial

Et le parquet ? Pourquoi lui a-t-il fallu si longtemps pour faire arrêter le patron de Sharewood ? Comme la procédure est toujours en cours, elle ne répond également que de manière générale : « Le ministère public ne peut et ne doit agir que s’il existe des preuves concrètes d’un délit. Si le ministère public agissait sans soupçon initial suffisant, toutes les preuves recueillies seraient inutilisables. »

Passer des appels téléphoniques sous de faux noms, employer un fraudeur connu depuis le milieu des années 90 et condamné par la suite, et abuser de l’argent des clients : n’est-ce pas suffisant pour justifier une arrestation anticipée ? Le procureur de la République écrit : « L’arrestation (…) nécessite des soupçons urgents. Pour ce faire, il doit exister des preuves concrètes et fiables de la responsabilité pénale d’une personne. Incompréhensible pour les investisseurs : ils attendent toujours leur argent.