Pennsylvanie
James Stunt et ses coaccusés nient les accusations portées contre eux
Un riche mondain a mené une opération visant à blanchir plus de 200 millions de livres sterling d’argent liquide provenant de criminels, a-t-on déclaré à un jury.
James Stunt est jugé à la Crown Court de Leeds avec quatre autres hommes dans le cadre de la plus grande poursuite pour blanchiment d’argent jamais intentée devant un juge britannique.
Une partie de l’argent « sale » a été livrée dans les locaux du négociant en or de Bradford, Fowler Oldfield, tandis qu’une entreprise de Hatton Garden appelée Pure Nines a également été utilisée pour « nettoyer » d’importantes sommes obtenues par des activités criminelles entre 2014 et 2016, a appris le tribunal.
M. Stunt est accusé d’être en partenariat avec les deux sociétés. Lui et les coaccusés Gregory Frankel, Daniel Rawson, Haroon Rashid et Arjun Babber nient les accusations.
Les procureurs ont allégué que de l’argent avait été versé directement sur le compte Natwest de Fowler Oldfield, géré par M. Frankel et M. Rawson, puis utilisé pour acheter et vendre de l’or, donnant aux produits du crime une apparence de légitimité.
Jonathan Sandiford KC a déclaré au tribunal : « L’argent livré et versé sur le compte n’appartenait pas à Haroon Rashid, Arjun Babber et à d’autres qui ont organisé ou effectué les livraisons ou les dépôts.
“Il appartenait à des criminels non identifiés auxquels eux et Fowler Oldfield fournissaient un service de blanchiment d’argent.
« Entre 2014 et 2016, plus de 200 millions de livres sterling d’argent sale et criminel ont été versés sur le compte Fowler Oldfield pour le « blanchir », c’est-à-dire pour lui donner l’apparence d’argent propre provenant d’une source légitime.
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Fowler Oldfield, entreprise de Bradford, photographiée ici en 2014
L’argent aurait ensuite été utilisé pour acheter de l’or auprès de fournisseurs de lingots réputés. La société Stunt & Co de M. Stunt, qui possédait un bureau dans le quartier londonien de Mayfair, a également encaissé des dizaines de millions de livres sterling.
“James Stunt a commencé à partager les bénéfices générés par le service de blanchiment d’argent fourni par Fowler Oldfield, se taillant la part du lion, soit 70 %,” a déclaré M. Sandiford.
« À grande échelle »
Les procureurs ont allégué que M. Stunt et les autres accusés étaient en partenariat avec le propriétaire de Pure Nines, Samir Jagirdar, et le blanchisseur d’argent international basé à Dubaï, Shahid Qadar.
Qadar a été présenté à M. Frankel et M. Rawson par le co-accusé Arjun Babber comme la « cheville ouvrière » de Dubaï, dont les exigences étaient trop élevées pour que M. Babber puisse y répondre.
A ce moment-là, l’opération de blanchiment d’argent “a pris une ampleur massive”, a déclaré M. Sandiford.
De janvier à septembre 2016, 88 millions de livres sterling ont été livrés à l’entreprise de Bradford, ainsi que 15 millions de livres sterling à Stunt & Co et 17 millions de livres sterling à Pure Nines à Hatton Garden.
M. Rawson, M. Rashid et M. Babber nient avoir su que l’argent liquide constituait un bien criminel.
L’argent provenait probablement d’un “trafic de drogue à grande échelle”, mais pourrait également avoir été généré par la fraude, l’évasion fiscale ou le trafic d’êtres humains, a souligné l’accusation.
Fowler Oldfield a mis en place une vidéosurveillance pour rassurer les coursiers livrant de l’argent liquide sur le fait que l’argent était compté correctement, mais la police a pu visionner les images après avoir perquisitionné les locaux.
“Les enregistrements de vidéosurveillance signifiaient que si un escroc ou un coursier contestait la somme d’argent comptée et enregistrée, l’arrivée, l’ouverture et le comptage de l’argent pourraient être examinés pour s’assurer qu’ils étaient corrects et qu’aucun argent n’avait été volé”, a déclaré M. Sandiford au jury. .
Le procès continue.
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