Les accusés seraient les principaux propriétaires, investisseurs et gestionnaires de la chaîne connue sous le nom de « THC Club ». Bien que commercialisée comme une entreprise légale de cannabis, les autorités affirment que l’entreprise vendait en réalité des produits illégaux à base de marijuana sous couvert de se conformer à la loi du Texas.
Le stratagème présumé, qui s’est déroulé de juin 2020 à septembre 2024, a acheminé des fonds via au moins 57 comptes bancaires, selon des documents judiciaires. Les emplacements du THC Club, chacun opérant sous différents noms commerciaux, ont été stratégiquement implantés dans tout Houston, y compris dans des endroits importants comme la Galleria, Heights, Westchase et Energy Corridor.
Au cours de l’enquête, les autorités ont procédé à des achats secrets et à une surveillance, ce qui a finalement conduit à l’exécution de mandats de perquisition et de saisie dans toutes les vitrines du THC Club le 25 septembre. Les agents ont confisqué un total de 20,69 livres de marijuana présumée sur ces lieux.
“Cette organisation a fait de grands efforts pour se présenter comme une entreprise légitime tout en se livrant à des activités criminelles”, indique l’affidavit. « Les accusés ont systématiquement acquis et blanchi des produits illégaux, favorisant ainsi un stratagème complexe visant à échapper aux forces de l’ordre et à tromper le public. »
L’enquête a révélé que le THC Club se présentait comme le « magasin de cannabis récréatif n°1 » de Houston et prétendait fonctionner légalement sans exiger de carte médicale. Cependant, la surveillance et les achats clandestins ont révélé que les magasins vendaient des produits dépassant les limites légales de THC au Texas, notamment des fleurs, des pré-rouleaux, des produits comestibles, des cartouches de vape, des concentrés, etc.
Le bureau du procureur du comté de Harris a souligné dans la plainte que les individus nommés dans l’affaire se sont livrés à « un plan unique et une conduite continue » pour générer des profits illégaux. L’argent aurait ensuite été acheminé via diverses entreprises et comptes bancaires personnels associés aux accusés.
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