Le FBI a arrêté 18 fraudeurs présumés de la cryptographie après une opération secrète

• Dans le cadre de « l’Opération Token Mirrors », le FBI a arrêté 18 personnes après avoir utilisé une cryptomonnaie exclusive pour les condamner pour fraude.
• « NexFundAI » a été utilisé sur Ethereum comme jeton d’appât pour piéger et dénoncer les criminels.

Le FBI a développé sa propre crypto-monnaie appelée « NexFundAI Token » pour dénoncer les fraudeurs de l’industrie Web3. L’opération de l’agence a abouti à l’arrestation de 18 personnes liées à des activités frauduleuses liées aux sociétés de cryptographie et à la manipulation de marché. L’enquête, appelée « Opération Token Mirrors », est le premier cas connu dans lequel les forces de l’ordre ont créé leur propre monnaie numérique pour traquer les réseaux criminels.

Le FBI a créé son propre jeton cryptographique « NexFundAI » comme appât

Le FBI a établi le jeton NexFundAI sur la blockchain Ethereum, le qualifiant de jeton de sécurité. Selon des documents judiciaires, NexFundAI a été utilisé comme appât pour attirer des comportements frauduleux. Cela a permis aux enquêteurs d’observer et d’arrêter des individus impliqués dans des activités illégales, notamment des opérations de commerce de lavage et de pompage et déversement. Des acteurs comme Worldcoin ont déployé une technologie spéciale pour empêcher de telles escroqueries d’entrer sur le marché.

Le wash trading est la pratique consistant à effectuer des transactions fictives pour gonfler faussement l’activité commerciale. Cela crée une illusion de valeur pour attirer de nouveaux investisseurs et leur soutirer leur argent. Le procureur responsable, Joshua Levy, a déclaré que l’enquête était la première du genre et a identifié de nombreux fraudeurs dans l’industrie de la cryptographie. Ajouté :

“Si vous faites de fausses déclarations pour tromper les investisseurs, c’est de la fraude, point final.”

Parmi les accusés figuraient les dirigeants de quatre sociétés de cryptographie et de quatre « teneurs de marché » qui auraient manipulé les marchés. De plus, le FBI a saisi plus de 25 millions de dollars de crypto-monnaies. Les robots de trading qui avaient été utilisés comme outils pour manipuler les prix d’une soixantaine de cryptomonnaies ont également été confisqués et supprimés.

Le FBI a déterminé que les stratagèmes frauduleux étaient orchestrés par des entreprises qui diffusaient de fausses informations sur leurs jetons. Ces sociétés ont ensuite embauché des teneurs de marché pour exécuter des transactions fictives qui ont fait augmenter la valeur des jetons. Un accusé aurait dit à un client que l’objectif était de trouver des acheteurs peu méfiants. Il avait expliqué :

« Nous devons faire perdre de l’argent aux autres acheteurs pour réaliser des bénéfices. »

Parmi les sociétés impliquées, NexFundAI du FBI avait des liens avec les teneurs de marché impliqués dans l’opération. L’appât a fonctionné et le 9 octobre, 18 suspects ont été arrêtés.

Suivi des mouvements cryptographiques

Jodi Cohen, chef du FBI à Boston, a décrit l’opération comme une étape importante dans la détection de la fraude cryptographique :

« L’opération Token Mirrors a ciblé les développeurs, les promoteurs et les teneurs de marché de jetons criminels dans l’espace crypto. “Ce que nous avons découvert a conduit à des inculpations contre les dirigeants de quatre sociétés de cryptographie et de quatre “teneurs de marché” et leurs associés, accusés d’avoir mis en place un système commercial illégal sophistiqué.”

La SEC s’est désormais également impliquée dans l’affaire. L’autorité a porté plainte pour fraude contre ZM Quant, Gotbit et CLS Global pour manipulation de marché.

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