En Ukraine, le contrôle des transferts via les places de marché et les terminaux de paiement sera renforcé.
Banque nationale d’Ukraine introduit de nouvelles mesures pour renforcer le contrôle financier des transferts qui affecteront non seulement les banques, mais également les institutions financières non bancaires. À propos de ça signalé sur le site Web du NBU.
Le régulateur national a précisé que désormais les places de marché, les terminaux postaux et de paiement seront amenés à renforcer le contrôle sur les opérations de leurs clients. Sous surveillance automne Rozetka Pay, NovaPay et bornes libre-service.
Selon le NBU, la plupart de ces entreprises viole règles de suivi financier sans traquer les paiements suspects de vos partenaires et clients. De nouvelles exigences obligent les institutions non bancaires à mener des vérifier clients, y compris des questions sur les revenus, les sources de financement et le type d’activité, avec confirmation documentaire obligatoire des données. Ils devraient également piste toutes les transactions et bloc traductions si elles ne répondent pas aux paramètres indiqués.
Attention particulière sera consacré à des opérations portant sur des montants plus de 150 000 hryvnia par moisqui fera l’objet d’un suivi strict.
Plus tôt, Dialog.UA avait rapporté que l’Ukraine se préparait à abolir les kopecks ; le NBU a envoyé une lettre officielle à la Rada.
Nous vous rappelons également que le NBU envisage de nouvelles lignes directrices pour l’application des limites monétaires.
Auteur : Svetlana Romanenko
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