Des documents divulgués dans les Panama Papers révèlent un nouveau lien entre un blanchisseur d’argent accusé et un réseau financier tentaculaire qui, selon la police, est lié à l’une des plus grandes organisations criminelles du Brésil.
Dans le cadre d’une opération en cours contre le réseau suspect, les autorités ont saisi et gelé des millions de dollars de ce qu’elles considèrent comme des bénéfices illicites de la plus grande organisation criminelle du pays, Primero Comando da Capital, connue sous le nom de PCC, selon les médias.
La police de São Paulo affirme que les produits du trafic de drogue ont été transférés via un syndicat d’entreprises pour masquer leur origine illicite. Un rapport de 446 pages sur l’enquête policière obtenu par Agência Pública, un média d’investigation brésilien et partenaire de l’ICIJ, nomme l’une de ces sociétés comme Farlow Development SA, enregistrée dans les îles Vierges britanniques par le cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca. En 2016, le cabinet d’avocats, aujourd’hui fermé, est devenu synonyme du monde louche de la finance offshore à la suite de l’exposé de l’ICIJ sur les Panama Papers, basé sur une cache de 11,5 millions de documents divulgués par Mossack Fonseca. Plus de 214 000 entités offshore sont apparues dans la fuite.
Le rapport obtenu par l’Agência Pública indiquait que la police avait trouvé des informations sur Farlow Development via Fuites offshore de l’ICIJ base de données au cours de leur enquête. Un examen par l’ICIJ des documents des Panama Papers a révélé que Farlow Development avait été créé début 2012, quelques mois avant que Dalton Baptista Neman, un ressortissant brésilien, ne devienne son principal actionnaire. Sa compagne Cristiane Cheruti et son fils Caio Alonso Neman sont également nommés actionnaires. Tous trois ont été arrêtés en 2021 pour avoir utilisé une entreprise familiale appelée Banco Neman pour blanchir de l’argent pour le PCC et ont ensuite été libérés. Une recherche en ligne a conduit la police à la base de données Offshore Leaks, qui nommait Baptista Neman, Cheruti et Caio Alonso Neman comme les fondateurs de Banco Neman.
Les autorités de São Paulo ont déclaré avoir gelé 150 millions de reais (environ 26 millions de dollars) liés au groupe criminel en août, tandis que les tribunaux ont bloqué 41 comptes bancaires, selon rapports des médias. Après avoir exécuté 31 mandats de perquisition et de saisie, la police a saisi 14 millions de dollars supplémentaires fin septembre dans le cadre d’une opération ciblant le trafic de drogue dans une zone connue sous le nom de « Cracolandia », près de la frontière avec l’Uruguay, ont rapporté plusieurs médias. La police a surnommé les actions et l’enquête en cours « Opération Downtown ».
Alice Maciel, journaliste à l’Agência Pública, s’est entretenue avec Baptista Neman le 26 août. Dans l’interview, il a confirmé qu’il avait ouvert Farlow Development aux Îles Vierges britanniques, mais a déclaré qu’il ne l’avait pas utilisé pour transférer de l’argent. « Nous n’avons jamais reçu d’argent de l’extérieur. Nous avons ouvert la société, mais pas un seul réal n’a jamais été déposé sur le compte », a déclaré Baptista Neman.
Un document des Panama Papers a montré que la mère de Dalton Baptista Neman, Irene Baptista Neman, alors âgée de 82 ans, avait obtenu une procuration pour Farlow Development peu de temps après que son fils soit devenu le principal actionnaire de la société. Le rapport de police indique que cinq semaines plus tard, le nom de la femme a été utilisé pour constituer une nouvelle société financière au Brésil qui a transféré plus de 50 millions de reais (environ 21,7 millions de dollars à l’époque) en seulement six mois.
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